Финмониторинг

Кого нибудь проверял такой орган?
Чем это чревато?

Было дело.
Главное, чтобы инфрмация в сообщениях, которые Вы подавали, четко соответствовала датам, срокам и суммам договоров.

как уж соответствие!!! запросили всю отчетность, первичку за 3 года!
вопрос - что ищут и за наказать могут?

смотрите сделки свыше 600 тыщ
вот прямо скоро свыше 30 тыщ начнуть дрючуть-во где цирк будет