Как МВД вычисляет "Однодневки" с использованием системы "Банк-клиент"
Сотрудниками правоохранительных органов при проведении проверки организации по факту уклонения от уплаты налогов по расчетам с «подставной» фирмой по заключенным фиктивным договорам впервые был применен метод установления места фактического использования подставной фирмы при электронных расчетах посредством интернет-системы Банк-клиент через IP - адрес соединения с сервером Банка, вследствие чего стало возможным установить фактическое местонахождения компьютера, с которого осуществлялись электронно-платежные операции в интернете. В целях установления IP-адреса был запрошен Лог-файл соединения клиента с сервером банка и интернет-провайдера.
Данный метод сотрудниками правоохранительных органов был успешно реализован, получены доказательства того, что взаиморасчеты с подставной фирмой осуществлялись из помещений и посредством компьютеров, принадлежащих и находящихся в адресе организации, ведущей взаиморасчеты с подставной фирмой, по результатам возбуждено уголовное дело.
Вопрос:
Лог-файл предоставляет банк? А распространяются ли на данные сведения положения ст. 26 Закона РФ «О Банках»?
Что такое Лог-файл, какие сведения получают с его использованием?
Разъясните пожалуйста технические особенности, сам механизм определения сотрудниками правоохранительных местонахождения компьютера с которого осуществлялись электронно-платежные операции в интернете через IP - адрес соединения с сервером Банка?
Есть ли различия и какие между системами Банк-клиент и Интернет-банк? Возможен ли данный метод определения местонахождения компьютера при использовании Интернет-банк?
Могут ли правоохранительные органы подобным методом определить местонахождение компьютера с которого осуществлялась отправка налоговой отчетности в ИФНС?
Как МВД вычесляет "Однодневки" с использыванием системы "Банк-клиент"
Сотрудниками правоохранительных органов при проведении проверки организации по факту уклонения от уплаты налогов по расчетам с «подставной» фирмой по заключенным фиктивным договорам впервые был применен метод установления места фактического использования подставной фирмы при электронных расчетах посредством интернет-системы Банк-клиент через IP - адрес соединения с сервером Банка, вследствие чего стало возможным установить фактическое местонахождения компьютера, с которого осуществлялись электронно-платежные операции в интернете. В целях установления IP-адреса был запрошен Лог-файл соединения клиента с сервером банка и интернет-провайдера.
Данный метод сотрудниками правоохранительных органов был успешно реализован, получены доказательства того, что взаиморасчеты с подставной фирмой осуществлялись из помещений и посредством компьютеров, принадлежащих и находящихся в адресе организации, ведущей взаиморасчеты с подставной фирмой, по результатам возбуждено уголовное дело.
Вопрос:
Лог-файл предоставляет банк? А распространяются ли на данные сведения положения ст. 26 Закона РФ «О Банках»?
Что такое Лог-файл, какие сведения получают с его использованием?
Разъясните пожалуйста технические особенности, сам механизм определения сотрудниками правоохранительных местонахождения компьютера с которого осуществлялись электронно-платежные операции в интернете через IP - адрес соединения с сервером Банка?
Есть ли различия и какие между системами Банк-клиент и Интернет-банк? Возможен ли данный метод определения местонахождения компьютера при использовании Интернет-банк?
Могут ли правоохранительные органы подобным методом определить местонахождение компьютера с которого осуществлялась отправка налоговой отчетности в ИФНС?
