Вид для печати
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Банк отказывает мне в снятии денег на зарплату по следующим причинам: при открытии счета в 1999 году не был представлен паспорт директора, сейчас банк хочет еще коды ОКВЭД и заявление о том что деятельность, которой занимается наша фирма не подлежит лицензированию. Имеет ли право на основании этих причин отказать в выдаче денег? И чем он может руководствоваться?
ЮНКА
И чем он может руководствоваться?
Исполнение Закона 115-ФЗ и сопутствующими ему НПА ЦБ РФ.
Имеет ли право на основании этих причин отказать в выдаче денег?
На том основании, что повторная идентификация произведена не полностью, на том, что вы отказываете представить такие безобидные, но необходимые сведения (чтобы и банк спокойно работал с вами) - банки отказывают в проведении опреации. Мало того, еще и сведения об этом направляют ФСФМ согласно указания 1519-У.
