Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, или я чего-то не знаю, или мой руководитель: он уверен, что платежка с суммой более 600 тыс.руб. не может быть проведена, т.к. есть лимит по безналичному расчету (банк запросит подтверждающие документы и сообщит сведения о таком платеже в ИФНС), может нагрянуть проверка. Он УВЕРЕН, что это закреплено на законодательном уровне, он прав?
Это не лимит, просто свыше этой суммы платежи контролируются, но зависит от банка. У нас запрашивают только на суммы свыше 1 млн.Цитата:
т.к. есть лимит по безналичному расчету
Это врятли.Цитата:
и сообщит сведения о таком платеже в ИФНС
Может попросить.Цитата:
банк запросит подтверждающие документы
115-ФЗ от 13.07.01 уже в редакциях " О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=156348&highlight
или задайте в поиске "легализация"
