Запрос из управления по налоговым преступлениям

Добрый день! Очень нужен совет "бывалых". Практически 10 минут назад позвонили из ГУВД по г. Москве Управление по налоговым преступлениям. И сообщили, что на нас есть какой-то "запрос". По факсу прислали требование о предоставлении д-тов с 01.01.06 на основании п.п.4, 30, 34 , ст. 11 Закона РФ. Что это? Просто проверка, стук или?
Документы в принципе в порядке, хотя кто не без греха. Кто был в такой ситуации, как себя вести, кого посылать с документами? Сразу гл. буха или лучше курьера для начала? Буду рада любым советам.

Просто подготовьте копии, заверьте и отправьте с курьером, позже могут вызвать для дачи объяснений должностных лиц, скорее всего встречная проверка или заказ

Запросили все накладные, акты выполненных работ, договора. Это огромная кипа документов. Неужели нужно делать все копии? И еще вопрос: если это встречная проверка, то обычно ведь просят документы по определенному контрагенту, а не все скопом?

У меня точь в точь такая ситуация-зайдите ниже в темку УВД по налоговым преступлениям почитайте

Ситуация прояснилась. Трясут нашего поставщика "серого". Запросили все взаиморасчеты с ним. С нашей стороны все ОК. А вот поставщик явно где-то прокололся. Фирама-поставщик "живая", работает, сегодня с их деректором общалась. Чем вся эта проверка может обернутся для нас, если выяснится, что поставщик имеет налоговые нарушения?

Извините,но тут УНП посвящена каждая вторая тема... :D,так что можно найти вопросы на все ответы
Просто гостевая УНП какая-то...

В том случае, если хоть один из Ваших контрагентов окажется "серой" фирмой, Вы рискуется лишиться принятого Вами НДС к возмещению

Цитата:

---

Сообщение от AlexDR

В том случае, если хоть один из Ваших контрагентов окажется "серой" фирмой, Вы рискуется лишиться принятого Вами НДС к возмещению

---

Ну так... занимаясь предпринимательской деятельностью,Вы знаете как рискуете ??? У-У-У-У-У-У....:wow:
Причем не только НДСом.

Цитата:

---

Сообщение от Vvitek

Ну так... занимаясь предпринимательской деятельностью,Вы знаете как рискуете ??? У-У-У-У-У-У....:wow:
Причем не только НДСом.

---

Во-первых, риск всегда должен быть оправдан, а во-вторых, если есть возможность "обойти" риски, то глупо такой возможностью не воспользоваться...

Цитата:

---

Сообщение от AlexDR

В том случае, если хоть один из Ваших контрагентов окажется "серой" фирмой, Вы рискуется лишиться принятого Вами НДС к возмещению

---

а почему они рискуют, если, например, оплата была за реальный товар, документально оформлена, налоги с операции исчислены?:wow:

Цитата:

---

Сообщение от Irusya

а почему они рискуют, если, например, оплата была за реальный товар, документально оформлена, налоги с операции исчислены?:wow:

---

а потому что, по мнению налоговых органов если Ваш контагент не платил налоги по причине своей серости, Вы не имели права принимать яНДС к возмещению

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

а потому что, по мнению налоговых органов если Ваш контагент не платил налоги по причине своей серости, Вы не имели права принимать яНДС к возмещению

---

надо же..
а у меня есть обязанность проверять уплату налогов контрагентом? или НК связывает право на применение вычетов/возмещение исключительно с уплатой обязательных платежей другой стороной сделки?:)

Цитата:

---

надо же..
а у меня есть обязанность проверять уплату налогов контрагентом? или НК связывает право на применение вычетов/возмещение исключительно с уплатой обязательных платежей другой стороной сделки?

---

+1

Цитата:

---

Сообщение от Irusya

надо же..
а у меня есть обязанность проверять уплату налогов контрагентом? или НК связывает право на применение вычетов/возмещение исключительно с уплатой обязательных платежей другой стороной сделки?:)

---

В суде такой вопрос задайте

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

В суде такой вопрос задайте

---

Ну и в суде далеко не всегда такие фишки у налоговой проходят...
Кстати Вы что предлагаете?
Еще и налоги за контрагента заплатить,чтоб спать спокойнее....

Цитата:

---

Сообщение от Vvitek

Кстати Вы что предлагаете?

---

Предлагаю заранее готовится к такому повороту событий, а не делать удивленные глаза "почему я должен за контрагента отвечать?". Если у вас таких контрагентов немного - это одно, а если большинство - то, врядли суд вас поймет

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

В суде такой вопрос задайте

---

вы знаете, задавала:) и мне ответили, что "..факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды..". Еще и сослались на п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53.
Тупят, да?)

Арбитраж конечно может и примет Вашу сторону, только такие проблемы как серость контрагента решает не налоговая инспекция а подразделение МВД, занимающееся налоговыми правонарушениями, так вот по их мнению, если вы не проверили своего контрагента что и так должны сделать) и более того если окажется что предоставленные "Вашим контрагентом" документы подписаны человеком не имеющим ни какого отношения к тому человеку который является директором, то проблемы будут связанные не с арбитражным судом, а как минимум с УК РФ...

Цитата:

---

Сообщение от AlexDR

...подразделение МВД, занимающееся налоговыми правонарушениями, так вот по их мнению, если вы не проверили своего контрагента что и так должны сделать)

---

а в принципе, где эта обязанность закреплена?:) "Должная осмотрительность"-да, но "проверять"-это круто;)

Цитата:

---

..и более того если окажется что предоставленные "Вашим контрагентом" документы подписаны человеком не имеющим ни какого отношения к тому человеку который является директором, то проблемы будут связанные не с арбитражным судом, а как минимум с УК РФ...

---

страсти-то какие:)
Про УК речь не ведем. Я выступаю против убеждения "серый контрагент-снимут возмещение/возврат НДС":)

Если бы не было печального опыта, я бы не сидел тут и не распинался:(

Цитата:

---

Сообщение от AlexDR

Если бы не было печального опыта, я бы не сидел тут и не распинался:(

---

ну "город контрастов"-у меня положительный опыт:)

Ну,у меня аналогичная ситуация была. На всю сумму насчитали на прибыль и НДС, и только потому что директор серой фирмы - бомж (его даже нашли и притащили в суд, он подтвердил что никакой предпринимательской деятельностью не занимался, значится - фирма липовая, решил суд). Даже уголовное прилепили главбуху, хотя с документами все было в порядке - накладные, сф, договора. А вот директор только глазами хлопал - как так? такой хороший главбух! претензий нет. С контрагентом встречался сам директор, он же и приносил документы, он же и подписывал платежки!
СНИМИТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ! вы даже представить себе не можете, КАКИЕ нелепые в выводы может делать суд на основании показаний.
Удачи!

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Ну,у меня аналогичная ситуация была. На всю сумму насчитали на прибыль и НДС, и только потому что директор серой фирмы - бомж (его даже нашли и притащили в суд, он подтвердил что никакой предпринимательской деятельностью не занимался, значится - фирма липовая, решил суд). Даже уголовное прилепили главбуху, хотя с документами все было в порядке - накладные, сф, договора. А вот директор только глазами хлопал - как так? такой хороший главбух! претензий нет. С контрагентом встречался сам директор, он же и приносил документы, он же и подписывал платежки!
СНИМИТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ! вы даже представить себе не можете, КАКИЕ нелепые в выводы может делать суд на основании показаний.
Удачи!

---

поподробнее о бедном главбухе ....Он -то при чем? Документы в норме, поступают от директора - где тут уголовщина? Вести учет на основании документов - это работа любого бухгалтера. А ответственность за хоз.операции он нести не может.

Цитата:

---

Сообщение от AlexDR

В том случае, если хоть один из Ваших контрагентов окажется "серой" фирмой, Вы рискуется лишиться принятого Вами НДС к возмещению

---

что означает серая фирма? сдает отчетность, но с условными показателям (не соответствующими реальности), или сдает отчетность по оборотам но имеет отношения с "нехорошими" недобросовестными фирмами? можно пояснить. :o

Цитата:

---

Сообщение от Chaykovskaya

Добрый день! Очень нужен совет "бывалых". Практически 10 минут назад позвонили из ГУВД по г. Москве Управление по налоговым преступлениям. И сообщили, что на нас есть какой-то "запрос". По факсу прислали требование о предоставлении д-тов с 01.01.06 на основании п.п.4, 30, 34 , ст. 11 Закона РФ. Что это? Просто проверка, стук или?
Документы в принципе в порядке, хотя кто не без греха. Кто был в такой ситуации, как себя вести, кого посылать с документами? Сразу гл. буха или лучше курьера для начала? Буду рада любым советам.

---

я такие запросы выкидываю в специальную мусорку (она так и называется "мусорка для запросов").

Цитата:

---

Сообщение от Алексей-1

я такие запросы выкидываю в специальную мусорку (она так и называется "мусорка для запросов").

---

Я тоже так сделал, ровно через месяц приехали с каким то постановление на обследование помещений и выгребли всю бухгалтерию под чистую, системные блоки 3 недели не могу забрать!!!!

Цитата:

---

Это огромная кипа документов. Неужели нужно делать все копии?

---

лучше сделайте копии чем потом все потеряется гни-будь в аналах УНП и не докажете что это было/ все передавать по акту. мы сейчас сопроовожаем уг.дело - ну не как адвокаты , конс-ции по налогам, у клиента вынули первичку ментовской эксперт сделал заключение - жуть что написал. возразить сложно забирали в порядке проверочных мер-й по факту такого же серого партнера 5 коробок первички вернули пакетик. в рез-те возбудили против клиента. в целом такой опыт общения никому не помешает хотя бы теоретически

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Я тоже так сделал, ровно через месяц приехали с каким то постановление на обследование помещений и выгребли всю бухгалтерию под чистую, системные блоки 3 недели не могу забрать!!!!

---

системные блоки, конечно жаль, но разве это не плата за надежное хранение макулатуры под названием бухгалтерские документы. только их под опись отдавать нужно

Цитата:

---

По факсу прислали требование о предоставлении д-тов

---

по факсу не имеют права

degna, это почему?