Помогите найти образец оформления решения годового общего собрания акционеров!
Вид для печати
Помогите найти образец оформления решения годового общего собрания акционеров!
ГАРАНТ предлагает такой вариант:
Протокол
годового общего собрания акционеров
Дата проведения собрания - "__" _________ 20__ года.
Место нахождения Общества - ____________________________________________.
(адрес в соответствии с уставом общества)
Место проведения собрания - ____________________________________________.
(точный адрес)
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:
__ часов __ минут.
Время открытия собрания: __ часов __ минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:
__ часов __ минут.
Примечание. Согласно пункту 4.9. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 г. N 17/пс, регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на
участие в общем собрании: _____.
Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: _______.
Кворум: ___%.
Время начала подсчета голосов: __ часов __ минут.
Время закрытия собрания - __ часов __ минут.
Дата составления протокола: "__" __________ 20__года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 20__ год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
тов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли и убытков Общества по результатам 20__ финансового
года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос N 1 повестки дня
___________________________________________________________________
(основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу
повестки дня общего собрания)
________________________________________________________________________.
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета за
20__ год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки
дня общего собрания: _______.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: _______.
Кворум по первому вопросу: ___%.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - _____; "Против" - _____; "Воздержался" - _____.
Решили: утвердить годовой отчет за 20__ год.
Вопрос N 2 повестки дня
___________________________________________________________________
(основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу
повестки дня общего собрания)
________________________________________________________________________.
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 20__ финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки
дня общего собрания: _______.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: _______.
Кворум по второму вопросу: ___%.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - _____; "Против" - _____; "Воздержался" - _____.
Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Прибыль Общества распределить следующим образом: ________________________
________________________________________________________________________.
Убытки Общества отнести _______________________________________________.
Вопрос N 3 повестки дня
___________________________________________________________________
(основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу
повестки дня общего собрания)
________________________________________________________________________.
Вопрос, поставленный на голосование: выплата дивидендов за
20__ год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки
дня общего собрания: _______.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: _______.
Кворум по третьему вопросу: ___%.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - _____; "Против" - _____; "Воздержался" - _____.
Решили: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Вопрос N 4 повестки дня
___________________________________________________________________
(основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу
повестки дня общего собрания)
________________________________________________________________________.
Вопрос, поставленный на голосование: избрание Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки
дня общего собрания: _______.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: _______.
Кворум по четвертому вопросу: ___%.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1. _________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
Количество голосов, отданных "За" кандидата - ________.
2. _________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
Количество голосов, отданных "За" кандидата - ________.
3. _________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
Количество голосов, отданных "За" кандидата - ________.
Решили: избрать в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества сле-
дующих кандидатов: _____________________________________________________.
(Ф.И.О. избранных кандидатов)
Вопрос N 5 повестки дня
___________________________________________________________________
(основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу
повестки дня общего собрания)
________________________________________________________________________.
Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров
Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня
общего собрания: _______.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: _______.
Кворум по пятому вопросу: ___%.
Итоги кумулятивного голосования по пятому вопросу повестки дня:
┌───┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ N │ Ф.И.О. │ Число голосов, отданных │
│п/п│ кандидатов в члены │ "За" каждого кандидата │
│ │ Совета директоров │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘
Решили: избрать в Совет директоров следующих кандидатов - _________
________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. избранных кандидатов)
Вопрос N 6 повестки дня
___________________________________________________________________
(основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу
повестки дня общего собрания)
________________________________________________________________________.
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки
дня общего собрания: _______.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: _______.
Кворум по шестому вопросу: ___%.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - _____; "Против" - _____; "Воздержался" - _____.
Решили: утвердить аудитором Общества _____________________________.
(наименование аудиторской компании)
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания
акционеров оглашены на общем собрании после подведения итогов счетной
комиссией.
К данному протоколу приобщить:
1. Годовой отчет.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность.
3. Отчеты о прибылях и убытках.
4. Протокол счетной комиссии.
Председательствующий на собрании _________________/ ___________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания __________________________/ ________________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)
