Вид для печати
Если я регулярно перевожу деньги нескольким физ. лицам через Сбербанк, какова вероятность для меня и для получателей попасть под фин.мониторинг? Суммы не очень большие, но переводы регулярные.
В теории, могу представить, что могут возникнуть вопросы у наложки ко мне и к получателям об источнике и характере выплат.
А как на практике? Каковы последствия?
~ 0%Цитата:
какова вероятность
Kluch
Что по-вашему значит - попасть под фин. мониторинг? Если ваши деньги не связаны с отмыванием, то никогда не попадете ни в какие последствия, даже если на вас и пошлют сообщение в Росфинмониторинг. Они там за каждым первым встречным не бегают, у них есть аналитики.
Необычные сделки не имеют пороговой суммы, они идут от 1 копейки, так что размер суммы для таких сделок не имеет значения.
А также, Росфинмониторинг и налоговая это разные инстанции.
Я никогда не сталкивалась с мониторингом. Примерно представляю себе критерии, по которым сделка может их заинтересовать. Только не знаю, что предпринимают в отношении тех, кто попал. ;)Цитата:
Сообщение от Linsy
Допустим, мной не заинтересуется мониторинг. А может ли налоговая задавать вопросы мне или получателям по поводу этих денег. Или сейчас эти вопросы налоговую не интересуют? И банки не делятся такой информацией?:yessir:Цитата:
А также, Росфинмониторинг и налоговая это разные инстанции.
