пытаются доказать, что холдинг

Возникла след.ситуация. Хотелось бы узнать мнения профессионалов на предмет возможных рисков:
Некоторое время назад в одном банке , кот. висел на " волоске", зависли большие суммы денег нескольких фирм ( нашей + "дружественных" нам фирм, кот.чисто юридически к нам никакого отношения не имеют). Банк был под угрозой банкротства, и в случае этого вернуть средства в ближайшее время шансы были нулевыми. По совету нужно было написать претензию в несколько надзорных над банками инстанций.
В "горячке" по выбиванию денег, письма были написаны , и не предусмотрительно во всех письмах был указан обратный почтовый адрес нашей компании, т.к "друж" фирмы кроме юр.адреса ничего не имеют.
Может ли это для нас в будущем (если начнутся проверки) создать реальную угрозу обвинения , что это холдинговая структура??? и мы каким то образом имеем отношение к данным ЮЛ?

холдинговая структура предполагает либо участие на 20%, либо договор про "дочки-матери", либо возможность определять решения. Можете склепать договор займа с дружественной конторой и мотивировать перечисление денег этим.

что-то с утра притормаживаю. :o речь конечно не о деньгах. напишите договор с вашим секретарем о ом, что она работает по ГПД для дружественной конторы. обязательно оформите на нее доверенность от дружественной конторы на отправку и получение за них почты на тот срок, когда были письма

Цитата:

---

Сообщение от Akilah

напишите договор с вашим секретарем о ом, что она работает по ГПД для дружественной конторы. обязательно оформите на нее доверенность от дружественной конторы на отправку и получение за них почты на тот срок, когда были письма

---

Мало того, что счета в одном банке, так вы еще предлагаете для всех одного секретаря! Что еще можете посоветовать, чтобы добавить признаки необоснованной налоговой выгоды?

что-то не понимаю, как один секретарь, равно как и счета в одном банке, могут быть признаком необоснованной налоговой выгоды?