Принесли запрос из УВД. Что делать?

Вид для печати

09.04.2009, 11:57
TaTatiana

Принесли запрос из УВД. Что делать?

Ситуация:
Вчера пришел холеный молодой человек "с корочкой" и вручил бухгалтеру под роспись Запрос о предоставлении сведений в УВД:
- копии договоров и др. документов с ООО "А"
- накопительные ведомости наши по счетам 51, 60, 61 "с приложением полного списка всех контрагентов с указанием их установочных данных, фактического местонахождения, контактных телефонов"! Вот так!!!

Что посоветуете. Обязаны ли мы предоставлять эти сведения, особенно наши накопительные ведомости?
Помимо всего прочего в запросе наша фирма названа по-другому (ошибка-опечатка?), хотя адрес и ИНН наши.
Можно ли отправить по почте?
Можно ли не представлять? В запросе написано, что за непредставление ответственность по ст. 19.7 КАП
Заранее спасибо за все ответы!
09.04.2009, 13:46
Делечка

Такого понятия как накопительные ведомости вроде не существует: есть журналы-ордера, есть оборотно-сальдовые ведомости. по сч.51-они могут запросить ваш банк.
сч.61-не существует.
А вообще-все мне это не нравится. Надо читать, какими полномочиями обладает УВД при проверках.
09.04.2009, 16:47
LegO NSK

TaTatiana, ссылаются на что?
Закон о милиции, УПК, Закон об ОРД ?
09.04.2009, 17:34
Аноним

Цитата:

Сообщение от TaTatiana

Что посоветуете.

"сто раз" обсуждали
10.04.2009, 11:46
Делечка

Ой , а у нас вчера была проверка "О соблюдении норм законодательства в области гос. регистрации юрлиц" на предмет соответствия юр. адреса с данными, указанными в учредительных доках и договоров аренды. Ст.25 ФЗ-129 " О гос. регистрации юр. лиц и ИП"
Пришли два представителя налоговой службы с огромным списком организаций зарегистрированных по адресу здания, где и мы арендуем и имеем юр. адрес.
Список надо сказать внушительный- кабинетов на всех в этом списке точно не хватит.
Пришлось за понятую выступать там где адреса не совпадают.
Брали: копии договоров аренды.
Так что, ребята, у налоргов это последняя надежда в пополнении бюджета.
13.04.2009, 21:45
bona mens

Цитата:

Что посоветуете. Обязаны ли мы предоставлять эти сведения,

Предоставлять. Те, которые у вас есть. Но имейте в виду - в законе нет сроков для выполнения данного требования :).
14.04.2009, 09:33
Делечка

если раньше милиция, УВД, ОБЭП могли проводить проверку на предприятии в течении 30 дней, то сейчас, оперативники лишились проводить все мероприятия , которые были прописаны в законе о милиции, т.к. с 10.01.09 этот закон действует в новой редакции.Сейчас они могут участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов, причем в порядке, предусмотренным НК, а не иными нормативными актами МВД России: п.33 ст.11 закона о милиции.А из статей 36 и 37 НК РФ следует, что оперативники могут участвовать только в выездных налоговых проверках и несут ответственность за убытки, которые причиняют налогоплательщику своими неправомерными действиями.
Откройте новую редакцию закона о милиции и посмотрите подходят ли их действия под статьи закона, если нет, то, письмо со ссылкой на эти статьи. И приказ МВД РФ от 02.08.05 №636 сейчас не имеет действия. Со своей ИФНС поговорите по поводу правомерности действиий "холеных мальчиков".
14.04.2009, 10:30
Аноним

Цитата:

Сообщение от Делечка

А из статей 36 и 37 НК РФ следует, что оперативники могут участвовать только в выездных налоговых проверках

А из ст. 15 ФЗ "Об ОРД" что следует?
14.04.2009, 10:44
dev

Цитата:

то сейчас, оперативники лишились проводить все мероприятия , которые были прописаны в законе о милиции

от куда такая эйфория. Ну, убрали пп.25 ст.11 закона о милиции. Остались же, например, пп.4, пп.30 ст.11 того же закона.
14.04.2009, 12:59
Делечка

по ст.15 сейчас подробно описывается, что они могут, а что нет.
Какой вывод я сделала когда все прочла- оперативники не могут прийти в компанию с проверкой пока не возбуждено уголовное дело.
Я не юрист и никогда не сталкивалась с решением такой проблемы и такие вопросы конечно же требуют квалифицированной юридической проработки.
14.04.2009, 15:22
Аноним

Цитата:

Сообщение от Делечка

по ст.15 сейчас подробно описывается, что они могут, а что нет.

Чего же там подробного?

Цитата:

Какой вывод я сделала когда все прочла- оперативники не могут прийти в компанию с проверкой пока не возбуждено уголовное дело.

п/п,1 п.2 ч.1 ст.7 не читали?
14.04.2009, 16:04
Делечка

ну вот мы сейчас с вами пререкаться будем
, лучше советом помогите TaTatiane, что делать-то ей.
14.04.2009, 16:11
Анонимснова

Цитата:

Сообщение от TaTatiana

Ситуация:
Вчера пришел холеный молодой человек "с корочкой" и вручил бухгалтеру под роспись Запрос о предоставлении сведений в УВД:
- копии договоров и др. документов с ООО "А"
- накопительные ведомости наши по счетам 51, 60, 61 "с приложением полного списка всех контрагентов с указанием их установочных данных, фактического местонахождения, контактных телефонов"! Вот так!!!

Что посоветуете. Обязаны ли мы предоставлять эти сведения, особенно наши накопительные ведомости?
Помимо всего прочего в запросе наша фирма названа по-другому (ошибка-опечатка?), хотя адрес и ИНН наши.
Можно ли отправить по почте?
Можно ли не представлять? В запросе написано, что за непредставление ответственность по ст. 19.7 КАП
Заранее спасибо за все ответы!

Говорят, что можно посылать:
http://www.klerk.ru/columnists/saribekyan/?142518
14.04.2009, 16:45
Аноним

Цитата:

Сообщение от Анонимснова

Говорят, что можно посылать:
http://www.klerk.ru/columnists/saribekyan/?142518

"Посылать" - не советую. Автор своей ж.. за вас отвечать не будет.