Статья: Подозрительной будет каждая третья квартира

<p><strong>В парламент внесены поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма". Если они будут приняты, то «под колпаком» у Федеральной
службы по финансовому мониторингу окажутся все, кто покупает ценные бумаги,
антиквариат, золото, крупные партии валюты на сумму свыше 20 тысяч долларов
и недвижимость на сумму свыше 100 тысяч долларов. Фактически речь идет о восстановлении
контроля за крупными расходами, отмененного в прошлом году. Но - на добровольной
основе. Агенты недвижимости, нотариусы и бухгалтеры не обязаны будут «стучать»
о таких сделках в ФСФМ, но могут делать это, если захотят. </strong></p>
<p align="right">Источник: <strong><a href="http://www.gzt.ru/">Газета</a></strong></p>
<p><strong> </strong>
<strong>Контроль ради контроля </strong>
Контроль за крупными расходами физических лиц власти отменили в прошлом году:
близились выборы, президенту и депутатам хотелось показать себя с лучшей стороны.
Но отмену можно было считать формальной. В Налоговом кодексе существовал список
покупок, которые интересовали налоговиков: недвижимость, акции, автомобили, антиквариат
и золото в слитках. Банки, риелторы и торговцы должны были информировать налоговую
инспекцию о каждой покупке, стоимость которой превышает 600 000 рублей (примерно
20 тысяч долларов). Если стоимость покупки и доход покупателя не совпадали, налоговый
инспектор отправлял письмо с требованием объяснить, откуда взялись деньги. При
этом налоговые инспекции хотя и получали сведения о крупных сделках, все равно
не имели права на этом основании доначислять налоги.

С отменой контроля за крупными расходами государство лишь потеряло право требовать
у граждан отчета о происхождении денег. Однако сведения о покупках все равно
сохранялись и в налоговых, и в регистрационных органах (например, в нотариальных
конторах) - просто государство ни в чем не могло упрекнуть гражданина на их основании.

<strong>Каждая третья квартира </strong>
Однако на прошлой неделе в Думу были внесены поправки в закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", из которых следует,
что в список "информаторов" кроме банков и торговцев попадут агентства недвижимости,
адвокаты, нотариусы - все, кто ведет и сопровождает крупные сделки купли-продажи
(свыше 600 000 тысяч рублей). Это касается покупок ценных бумаг за наличные,
сделок с валютой, покупок золота, драгоценных камней и антиквариата. Вырос только
порог для сделок по недвижимости: теперь подозрительной считается продажа и покупка
квартир на сумму, равную или свыше 3 млн. рублей (около 100 тысяч долларов).
Под него подпадает чуть ли не каждая третья квартира, которая продается в Москве:
по нынешним временам 100 тысяч долларов стоит средняя «трешка» в не самом отдаленном
районе.

Читать всю статью: http://www.klerk.ru/more?9855