совершение экономического преступления по отношению к юридическому лицу

В отношении нашего предприятия было совершено экономическое преступление, проще говоря нас "кинули" на большие деньги. Какие действия нужно предпринять, кроме обращения в РУБОП по месту регистрации нашего предприятия. То предприятие. которое совершило неправомочные действия, находится в другом регионе России, а именно в Сарове Нижегородской области, который. как известно является закрытым городом и выехать туда мы не имеем возможности, так как нет пропуска. За время разбирательства могут пострадать ещё многие фирмы, люди, а деньги, как бывает в большинстве случаев уйти из страны. Может кто-нибудь сталкивался с подобным беспределом, подскажите, как необходимо действовать, чтобы не упустить время?

Цитата:

---

которое совершило неправомочные действия

---

а что оно совершило то? Не выполнило договор?

Это, конечно очень мягко сказано, совершило неправомочные действия. Помните, на прошлой недели деньги украли из пенсионного фонда, так это-то быстро раскрыли, а наши деньги наверное уже где-то далеко. Кошмар.

ну если это мошенничество то это компетенция МВД адназначно :o

Цитата:

---

кроме обращения в РУБОП по месту регистрации нашего предприятия.

---

думаю этого достаточно.

Никто ничего не делает, пока наше МВД расшевелится, уже следов не будет. Вообще не понимаю как регистрируются фирмы по поддельным документам, счета в банках открываются и деньги обналичиваются. Неужели у нас такое первобытное государство. Ведь существуют же целые машины власти, которые должны этим заниматься.
Так наверное пока лично каждого не коснётся. ничего и не изменится в России.
Мне вот сейчас хочется кричать об этом на всю страну. А что можно сделать кроме элементарного заявления в РУБОП??????????????
Может кто сталкивался с подобным и может подсказать????????

Цитата:

---

А что можно сделать кроме элементарного заявления в РУБОП??????????????

---

заявление на их бездействие в прокуратуру.

Может Вы объясните, что случилось? Пока кроме эмоций ничего нет.

Цитата:

---

Вообще не понимаю как регистрируются фирмы по поддельным документам, счета в банках открываются и деньги обналичиваются.

---

А чего тут непонятного? Чиновники по Вашему на какие денежки дачки строят? ;)

А проверить контрагента не судьба? Сделка судя по Вашей истерике крупная, интернет вроде как есть, коли и форум нашли и общаетесь с народом, неужели трудно было хотя бы на сайт налоговой заглянуть, посмотреть когда конторка создалась, документы запросить у конторки, почитать, подумать а стоит ли?? Вспомнить, что в Законе "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем..." упоминается, насчет интереса к фирмам, там же достаточно четко перечислены критерии, по которым уже можно заподозрить фирмочку, я не говорю о Постановлении Пленума ВАС №53 и т.д.
Где же должная осмотрительность?
А теперь локти кусаете?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

там же достаточно четко перечислены критерии, по которым уже можно заподозрить фирмочку, я не говорю о Постановлении Пленума ВАС №53 и т.д.
Где же должная осмотрительность?
А теперь локти кусаете?

---

Аноним, исходя из этого Постановления, заподозрить можно даже Совет Федерации. Неужели вы думаете, что у тех помоек, от имени которых заключаются договоры/являются получателями нет "свидетельства о регистрации юридического лица" и прочего?:)

Цитата:

---

Сообщение от Iren200560"ьфшдюкг

обращения в РУБОП по месту регистрации нашего предприятия

---

только по месту совершения преступления

При чем тут свидетельство? На первом этапе можно отсечь хотя бы тех, что желают активно и за большие деньги поучаствовать в сделке, а сами при этом зарегистрировались только-только, и адресок сомнительный, и генеральный в базе дисквалифицированных болтается или на сайте судебных приставово висит как должник, да и последнее время при крупных сделках из тебя контрагент всю душу вынет и устав ему, и свидетельства (да еще и по всем изменениям), и копии протокола о назначении генерального, некоторые даже балансы просят за последний отчетный период, справку из налоговой об отсутствии задолженностей, и т.д, и т.д. Да еще и СБ-ков подключают.
Не за один же день сделку провернули?
Я, собственно к чему весь этот спич, забавно, что в начале ничего не сделают, чтобы соломку подстелить, а потом орут, как же больно падать.

Аноним, я к тому, что никто не застрахован. Можно сидеть с кучей запрошенной макулатуры и без денег. Можно и наоборот

Цитата:

---

и адресок сомнительный,

---

Ыыы, у нас все, кто в бизнес-центрах работает, имеют сомнительный адресок. То же мне критерий.
Никакая макулатура не спасет, если изначально планировали кинуть. Мошенники тоже ушлые стали и все подобные проверки легко обходят мимо

И тем не менее, ряд проблемных моментов можно отсечь сразу. Ну а уж если ребята серьезно готовятся снять сливки, то их конечно на бумажках поймать трудно. О закрытых городах не говорю, но ежели есть возможность попу со стула приподнять и съездить посмотреть где и как они сидят (заехать в офис вне запланированных встреч и договоренностей), то и последующих этапах возможность спасения еще остается.
А так, конечно же Вы правы, по нынешним временам "от сумы и от тюрьмы ...."
Но и "береженого Бог бережет!"

В конце концов, излагаешь боссу свою позицию, типа, ну не нравится мне этот товарисч: и фирмочка новая, и адрес левый, и генерального в глаза не видели, только по телефону общались, и никто о нем ничего не знает, и имущества нет (то бишь из ФРС ответы отрицательные), и голос по телефону противный, короче можем налететь. То тут пусть у босса голова и болит, если он решил с подобным товарисчем заручкаться, несмотря на предупреждения.

Цитата:

---

Сообщение от efreytor

а что оно совершило то? Не выполнило договор?

---

Да, не выполнило договор поставки, хотя все было официально нормально сделано, и зарегистрированы они везде, и договор скинули и даже сертификаты, и в налоговой г.Саров они числятся, а толку сейчас-они с деньгами нашими, а они где-то гуляют.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

При чем тут свидетельство? На первом этапе можно отсечь хотя бы тех, что желают активно и за большие деньги поучаствовать в сделке, а сами при этом зарегистрировались только-только, и адресок сомнительный, и генеральный в базе дисквалифицированных болтается или на сайте судебных приставово висит как должник, да и последнее время при крупных сделках из тебя контрагент всю душу вынет и устав ему, и свидетельства (да еще и по всем изменениям), и копии протокола о назначении генерального, некоторые даже балансы просят за последний отчетный период, справку из налоговой об отсутствии задолженностей, и т.д, и т.д. Да еще и СБ-ков подключают.
Не за один же день сделку провернули?
Я, собственно к чему весь этот спич, забавно, что в начале ничего не сделают, чтобы соломку подстелить, а потом орут, как же больно падать.

---

Можно подумать, что Вы один такой умный. Все бумаги у них были грамотно сделаны и не вызывали сомнений. И проверялись на разных уровнях. Я к тому всё это, что если происходит такая ситуация, что тебя всё же разводят, помощи получается ждать не от кого. Зачем налоги тогда платим или разобраться можно лишь с помощью президента? если бы это был один случай, а то кругом такое творится.