Вид для печати
Мы получили в банке кредит 2 лимона. Мне сказали его перечислить поставщику. Так я и сделала, но одной платежкой. Сейчас у кого то услышала, что нельзя было этого делать, мы под что то подпадаем. Под что именно, знающие подскажите? Очень боюсь. И вообще до какой суммы можно перечислять поставщикам одной платежкой, чтобы не было головной боли - потом.
Аноним, вы о чём? успокоитесь, какие могут быть проблемы? мы и по 10 одной платежкой перечислем... и ничего...
А чего вам бояться, если вы честные :), ограничений в перечислении ден. ср-в поставщикам нет. А положение о том, что банки должны сообщать налоговым органам о движении особо крупных сумм (не помню какой должна быть эта сумма) по-моему отменено. Мы и побольше перечисляем и ничего живем ;) Что касается взятого Вами кредита и оплаты из этих средств поставщику, то в этом случае есть некая проблема зачета НДС почитайте ветку про Постановление КС 169-О
Вы подпадаете под действие закона "О противодействии легализации..."
Если у вас нормальный поставщик и нормальный с ним договор - то всё в порядке. Если же вы эти 2 лимона решили обналичить :) - то проблемы весьма возможныЦитата:
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
Аноним, почитайте список операций приведенных в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ *вряд ли вы туда попадаете* и успокойтесь ;)
да даже если и подпадаете, то заполняете анкетку и отправляете в комитет по финансовому мониторингу (или как он там сейчас называется). Только посмотрите в какие точно сроки нужно уведомлять
Алена_НН, ну после анкетки, поставщики трижды подумают, чтобы ещё раз связаться ;) если еще не ответят тем же....
Если все честно, то какие проблемы???Цитата:
Сообщение от Сонечка
А если нет, то прежде чем совешать операцию надо подумать о последствиях.
Кстати, сами регулярно отправляем анкеты в КФМ и еще ни один клиент не пожаловался:)
и вообще, какая разница сколькими платежками вы оплатили, да хоть десятью, если у вас договор на сумму св.600тыс.!
Да банк стукнет на эту операцию в ФСФМ и усё... ежели вы люди честные то бояться не чего.. ну а если не честные все равно не найдут (шютк) )))))))))))))
Алена_НН, страшно с вами работать :)
Алена_НН, а вы на основании чего анкетки в ФСФМ посылаете ... не мне прост интересна...
мы лизинговая компания и обязаны посылать эти чертовы анкеты!
Не бойтесь, мы хорошие:)
панятна....значит вам анкеты и отчеты тож поперек горла стоят))))
Все поперек горла, sema, все-е-е-е!!!
