ОБЭП г.Москва прислал письмо и наглеет

Здраствуйте.
И мы по тому же делу...
Старший оперуполномоченный принес письмо, дословно:


"По материалу Номер1920 в порядке статьи 144-145 УПК РФ и на основании статьи Н.11 О милиции ,ст.6,7,8,13,15 Фед. Закона РФ от 1995 года Н 144 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", прошу Вас предоставить в ОБЭП УВД (такого-то округа) г.Москвы копии следующих документов, содержащих сведения о взаимоотношениях с ООО "Фирма Однодневка" ИНН такой-то в период с 1.1.2009 по сегодняшний день:

-договора с ООО "Фирма Однодневка"
-данные лиц,от ООО "Фирма Однодневка"
-накладные,счета-фактуры
-распечатку по 51,60,62 бух.счету с указанием основания платежа и НАЗВАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ(!!!!!!) за 2009-2010 год, книгу покупок и книгу продаж (с указанием всех контрагентов)

Документы необходимо предоставить по адресу...ттт...кабинет номер...







знакомо,да?!
Так вот, передали мы им документы , но мы поняли что только касающиеся покупки товара в этой фирме и дальнейшей перепродажи....куда он продался.....а они говорят - тут же написано - ВСЕХ КОНТРАГЕНТОВ где купил за 2 года .....во как уже !!!!!

И тут же в машине попросили написать объяснительную-показания о работе с этой фирмой...кто звонил,кто привозил итп.... ну написал директор....большинство контактов не сохранилось ,поэтому дал минимум инфы,но все документы с этой фирмой,включая и уставные их документы(копии).Объяснительная была написана рукой ОБЭПОВца, но прочитав , вроде не нашли никаких противоречий,вроде все как надо - Подписал директор.

Потом сразу же на прощание ему подсунули приглашение как свидетеля по делу все той же фирмы для дачи показаний в том же ОБЭПе на другой день....а также несколько раз вежливо предпредили что сдадут по любому все в налоговую и потребуют незасчитывать НДС.....а там сумма около 3 миллионов по всем этим документам...
то есть НДС приличный....


вообщем ,есть ли господа юристы тут,которые могут дать грамотный совет что делать дальше?! не хотелось бы чтобы в налоговую это поступало -
вот основные вопросы
1) реально ли они передадут туда и налоговая начнет судиться?
2) часто ли директора могут вызывать на опросы-допросы?!!!!! Основания есть ли?! сколько раз?! бесконечно?! это головная боль
3) обязаны ли предоставлять документы которые они запрашивают
а) касательно ООО "Фирма Однодневка" (уже предоставили...там все четко)
б) касательно всех оплат - полной книги покупок
И как юридически грамотно направить им телегу о том что мы не будем предоставлять эти доки...как-то повежливее бы
4) может не приходить на опрос?! хотя а почему бы и не помочь следствию ?! это же благое дело?! Обязан ли приходить? Это же вроде как приглашение просто

Я хоть и не юрист, но подобный опыт имеется, причем троекратный в разных вариантах. Совет один: ПЛАТИТЬ, но грамотно и с тем условиям, что потом не передадут по цепочке другим нахлебникам (что у нас и произошло, нестыковка была у отделов, так что по одному и тому же делу наехали дважды).

не,"платить" не всегда правильно :D
смотрите "биографию" работы с этой конторкой. Если ничего страшного не припомните-корректируйте действия ;)
в большинстве случаях таким образом ищут лохов)

Да кто ж не без греха! Ясно, что наезжают, когда есть за что, у нас только, по-моему, иностранные компании легально работают и платят все налоги без обналички. С пустого места не придут, ясно же:(

[QUOTE=москаль;52824415]Здраствуйте.
-распечатку по 51,60,62 бух.счету с указанием основания платежа и НАЗВАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ(!!!!!!) за 2009-2010 год, книгу покупок и книгу продаж (с указанием всех контрагентов)







- ВСЕХ КОНТРАГЕНТОВ где купил за 2 года .....во как уже !!!!!


Мы доки месяц ксерили (банк и т.д.), фирма крупная и что в итоге - все равно заплатили, папки лично я возила в ОБЭП ЦАО, потом забирала их же, короче, выход все равно один, но он есть (см. выше)

Цитата:

---

Сообщение от Natalishka

... возила в ОБЭП ЦАО, ...

---

тогда,да:D

Можно жаловаться в прокуратуру.

Цитата:

---

Сообщение от Шквал

Можно жаловаться в прокуратуру.

---

Там те же лица, только цены другие:wow:

Цитата:

---

Сообщение от Natalishka

Мы доки месяц ксерили (банк и т.д.), фирма крупная и что в итоге - все равно заплатили, папки лично я возила в ОБЭП ЦАО, потом забирала их же, короче, выход все равно один, но он есть (см. выше)

---

Развели вас на пустом месте. Налоги - не БЭПовская тема

Цитата:

---

Сообщение от Natalishka

Там те же лица, только цены другие:wow:

---

Не знаю какие у вас там лица. У нас в прокуратуре вполне нормальные граждане. С милицией вполне нормально разбираемся.

У нас был похожий случай: потребовали документы по конкретной фирме, а также справку об уплаченных нами налогах за несколько лет, обещали налоговую проверку. Сумма уплаченных налогов (всех. включая НДФЛ и страховые взносы) их впечатлила, никакой проверки не было (прошло уже 2 года). Никому ничего не платили.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним101

Развели вас на пустом месте. Налоги - не БЭПовская тема

---

неа, вряд ли))) они не налогами интересуются))))

Один адвокат предложил за 25000р сходить в ОБЭП...все выяснить и с 99% вероятностью сделать так чтобы все утихло для нас и можно ехать в отпуск отдыхать

Мотивировал тем,что 20 лет сам служил в органах , и знает как с ними общаться ,мол, "рыбак рыбака" видит издалека и его метод состоит из 3 частей:
1) Посмотреть дело , убедиться что ситуациятам менно такая как я описал,то есть никакого криминала и спецзадания против моей фирмы
2)Дать понять ментам что на лоха не пройдёт тут...взятку все равно не дадим...не с чего - он уже все что у него было заплатил нам : ))))
3) "И вообще, дайте работать людям ,в бухгалтерии и налогах не ройтесь , вот вам чтоб вы не обижались небольшой презент на прощание "...презент выделяется из полученной им суммы в 25000 (по обстановке)

И говорит 99% что в любом случае в налоговую не передадут ,у них там миллион таких организаций...им не до этого.


Вроде звучит убедительно..но как-то слишком все легко (учитывая что именно в том отделении прямых связей нету у него)....может такое быть?

Я пока все-таки склоняюсь найти у кого прочные связи с ними.

Москаль, дача взятки - преступление.
А я не понимаю, вы чего боитесь? Или вы действительно через однодневки обналичкой занимались?

Цитата:

---

совет что делать дальше?!

---

Вам нужен постоянный Ваш юрист. С адвокатами «из органов» часть случается 1% вероятности, что Вас начинают «по кругу» все органы иметь. Нужно очень взвешенно и осторожно общаться с такими лицами. Узнайте об опыте этого человека, пообщайтесь с предыдущими клиентами.

Цитата:

---

знакомо,да?!
Так вот, передали мы им документы

---

Зря.. это было ошибкой. Сейчас уже поздно, конечно, говорить об этом.

Цитата:

---

И тут же в машине попросили написать объяснительную-показания о работе с этой фирмой

---

Никогда и ничего не пишите с работниками ОБЭП (УНП), прокуратуры что-то на ходу, на лету, в машинах, подъездах и подворотнях.
Используйте отговорки: «Мне нужно все это проверить», «Мне нужно в 1С», «Мне нужно, чтобы Вам сообщить полную и достоверную информацию посмотреть данные у главбуха, а она на Канарах», «Я так не помню, у меня большие обороты, нужно посмотреть на документы».

Давать новые сведения нужно очень медленно, стараться этого не делать, чем больше Вы дадите сведений, тем Вам сложней потом будет давать пояснения в случае допросов и назначения экспертиз. И в случае, если Вы дали информацию, даже самую невинную, она может быть положена в основу версии Вашего обвинения.

Цитата:

---

реально ли они передадут туда и налоговая начнет судиться?

---

Такое бывает очень редко, но бывает. Когда Вы достанете конкретного оперативника, он может сделать «запрос», также может совместно с налоговыми органами провести налоговую «проверочку».
Обычно постфактум (после того как сами начали) милиционеры налоговикам редко сообщают. Бывает наоборот, что налоговики сообщают милиционерам - это более реальная ситуация. А Вам рассказали, конечно, чушь. Но Вы должны сделать и правильно вид, что Вы жутко испугались.

Цитата:

---

часто ли директора могут вызывать на опросы-допросы?!!!!! Основания есть ли?! сколько раз?! бесконечно?! это головная боль

---

До возбуждения уголовного дела милиция Вас может опрашивать хоть каждый день, другой вопрос, что Вы можете не опрашиваться... Ответственности за это почти нет, т.е. очень сложно наказать, что, когда директор в командировке, в отпуске, болеет, на сложнейших переговорах и не явился. Грамотней, выдать юристу доверенность и пусть он ходит к ним на опросы. Это для того, чтобы не терять информации об их планах.
После возбуждения уголовного дела - не приходить на допросы - автоматически правонарушение.

Пока всё... много получается, я повторюсь, что Вам нужен юрист, который хорошо знает это.

Цитата:

---

Сообщение от Irusya

неа, вряд ли))) они не налогами интересуются))))

---

Совершенно согласна, когда много обналички, то тут уже другая тема... правда, ее еще доказать надо, все акты подписаны и прочее... шеф решил от греха подальше перестраховаться, кстати, немного и заплатили, этим хватило.... а вот в другой фирме пришли уже важные господа на лексусах и с ботинках по 1000 евро, те посерьезней были, там уж не знаю, сколько чего, но отстали в результате, что и требовалось доказать. и юристы у нас грамотные и финдир опытный, а вот тем не менее, все зависит видимо, от размаха минимизации налогообложения:(

Цитата:

---

видимо, от размаха минимизации налогообложения

---

Факторов много:
1. От "связей".
2. От противоправности.
3. От глупости.
4. От политики.
5. От местных и региональных властей.
Etc.

Цитата:

---

Сообщение от Москаль

1) Посмотреть дело

---

Это кто ж ему покажет?!

Цитата:

---

презент выделяется из полученной им суммы в 25000 (по обстановке)

---

"И трешку на подкуп президента"!

Цитата:

---

Сообщение от Аноним 1

У нас был похожий случай: потребовали документы по конкретной фирме

---

А когда "конкретных фирм" более десятка, за 15 лет работы? чего тогда? мне кажется, что это сокрытие налогов в особо крупном размере. Не права - поправьте:)

Цитата:

---

Сообщение от Natalishka

мне кажется, что это сокрытие налогов в особо крупном размере.

---

Вам уже постили, что налоги - не БЭПовская тема

Цитата:

---

Сообщение от Аноним101

Вам уже постили, что налоги - не БЭПовская тема

---

А "отмывка" денег - чья тема?;)

Цитата:

---

Сообщение от Natalishka

А "отмывка" денег - чья тема?;)

---

А какие конкретно действия вы под "отмыванием" понимаете?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним101

А какие конкретно действия вы под "отмыванием" понимаете?

---

Переводите в "помойку" деньги под чего-то, а потом наличными получаете, схема обычная

Цитата:

---

Сообщение от Natalishka

Переводите в "помойку" деньги под чего-то, а потом наличными получаете, схема обычная

---

Это не отмывание.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним101

Это не отмывание.

---

А что, позвольте спросить?

Цитата:

---

Сообщение от Natalishka

А что, позвольте спросить?

---

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

А обналичка разве законна?

Цитата:

---

Сообщение от Natalishka

А обналичка разве законна?

---

У вас по уголовному праву сколько было?

Нисколько, я не юрист, а бухгалтер... конечно, в любом случае, решает гендир, что делать, но повторюсь - у нас юристы грамотные были и тем не менее решили не связываться

alz ! Спасибо! Очень хороший и развернутый ответ - помощь! Пусть Бог и Вам поможет. Наталишечка и всем остальным - тоже спасибо за опыт