Вид для печати
Привет,
вот такая ситуация: открыли счет в банке и целый год получали суммы от нерезидента в рублях. Банк не просил оформлять паспорт сделки (хотя сумма превышала 5000$). И вообще ни разу никто не позвонил из валютного контроля. Что теперь может быть? Счет в банке мы хотим закрыть.
Могут быть большие штрафы от Росфиннадзора
а каков срок давности не подскажите?
Год со дня совершения.
а каков шанс что они выставят штрафы никто не может подсказать?
можно счас что-нибудь предпринять?
если закроем счет в банке - это все-равно ничего не изменит?
Гадать на кофейной гуще здесь вряд ли будут...
За что?Цитата:
целый год получали суммы от нерезидента в рублях
Что же за банк такой? ГТД и контрактов тоже не требовал?
оказывали услуги в области интернет технологий.
вообще ничего не просили((
а если предприниматель уже закончил предпринимательскую деятельность и перестал быть ИП (т.е. получил уже свидетельство из налоговой)... это что-то может поменять, как думаете?
вряд ли
мина харкер, а каким образом поступали деньги от нерезидента? Со счета из-за границы?
нет, деньги поступали с рублевого счета отделения иностранной компании
Т.е. это филиал иностранной компании в России?
ну вообще они себя называют отделением. В свидетельстве о регистрации в налоговой указано: Иностранная компания ......
первые цифры номера расчетного счета этой компании дайте
408078104..
как вы думаете, может мне позвонить в валютный контроль банка и спросить про эту ситуацию?
или лучше не предпринимать никаких попыток что-либо сделать?
Да, счет нерезидента. Странно, что ваш банк не предъявлял требований по валютному контролю
Закрывайте счет, может и пронесет. Все равно исправить сейчас уже ничего не сможете
