Нарушение сроков предоставления ГТД в банк

Здравствуйте.

Есть ООО, совершающее валютные операции со всеми вытекающими. Этому ООО несколько дней назад прислали извещение о составлении протокола о нарушении валютного законодательства (ст.15.25, п. 6 КоАП РФ. Нарушены сроки предоставления подтверждающих документов в банк.). Сроки нарушены по причине того, что сотрудник этого ООО пребывал в твердой уверенности,что документы можно предоставлять в течение 40 дней. И лишь недавно выяснилось,что этот срок сокращен до 15 дней. Согласна, халатность и незнание закона не освобождает от ответственности. Сумма штрафа намечается очень существенная для этого ООО. Очень хотелось бы ее минимизировать. Как это сделать? Есть у кого нибудь опыт в подобного рода делах? И можно ли снять ответственность с ООО и переложить ее на должностное лицо этого ООО (сумма штрафа уменьшилась бы в таком случае раз в 10). Спасибо заранее за ответы. Очень нужна помощь!

Ответа не знаю. Знаю лишь, что штраф налаживается одновременно на юр.лицо и на ответственное одновременно. Вот как раз с ответственного лица могут снять штраф, например, нарушение было впервые, признает свою вину. В случае, как вы сказали, не знаю, вам нужно проконсультироваться у специалиста.

Цитата:

---

Сообщение от belka2000

Здравствуйте.

Есть ООО, совершающее валютные операции со всеми вытекающими. Этому ООО несколько дней назад прислали извещение о составлении протокола о нарушении валютного законодательства (ст.15.25, п. 6 КоАП РФ. Нарушены сроки предоставления подтверждающих документов в банк.). Сроки нарушены по причине того, что сотрудник этого ООО пребывал в твердой уверенности,что документы можно предоставлять в течение 40 дней. И лишь недавно выяснилось,что этот срок сокращен до 15 дней. Согласна, халатность и незнание закона не освобождает от ответственности. Сумма штрафа намечается очень существенная для этого ООО. Очень хотелось бы ее минимизировать. Как это сделать? Есть у кого нибудь опыт в подобного рода делах? И можно ли снять ответственность с ООО и переложить ее на должностное лицо этого ООО (сумма штрафа уменьшилась бы в таком случае раз в 10). Спасибо заранее за ответы. Очень нужна помощь!

---

кто прислал?
банк автоматом подобную рассылку делает, и так же (автоматом) сообщает в Росфиннадзор, а тот в свою очередь может и не привлечь к ответственности

у нас при проверке выявили 3 подобных нарушения (просрочка на 2,5 и 14 дней), финнадзор выписал штрафы: по 4 т.р. на дира и по 40 т.р. на юрлицо - итого 12 и 120 т.руб.
наняли юриста (10 т.руб) и подали в суд - выиграли и отделались предупреждением (незначительное нарушение не преведшее к потерям средств бюджета)

Цитата:

---

Сообщение от belka2000

Здравствуйте.

Есть ООО, совершающее валютные операции со всеми вытекающими. Этому ООО несколько дней назад прислали извещение о составлении протокола о нарушении валютного законодательства (ст.15.25, п. 6 КоАП РФ. Нарушены сроки предоставления подтверждающих документов в банк.). Сроки нарушены по причине того, что сотрудник этого ООО пребывал в твердой уверенности,что документы можно предоставлять в течение 40 дней. И лишь недавно выяснилось,что этот срок сокращен до 15 дней. Согласна, халатность и незнание закона не освобождает от ответственности. Сумма штрафа намечается очень существенная для этого ООО. Очень хотелось бы ее минимизировать. Как это сделать? Есть у кого нибудь опыт в подобного рода делах? И можно ли снять ответственность с ООО и переложить ее на должностное лицо этого ООО (сумма штрафа уменьшилась бы в таком случае раз в 10). Спасибо заранее за ответы. Очень нужна помощь!

---

Добрый день!
Штрафным санкциям подлежат в первую очередь юр.лица систематически и на регулярной основе нарушающие сроки предоставления ГТД в банк.Если у Вас случай еденичный , и ранее у Вас таких ситуаций не возникало , скорее всего Вам выставят предупреждение.

У нас была просрочка на 1 день. Нас штрафанули как положено:D на 40 тыс.руб. г.Курган

читайте 15.25 в последней редакции