Вид для печати
У меня вопрос, если мы не зарегистрировали ОКВЭД, и начали вести новую деятельность..то можем попасть на штрафы, кто-что подскажет??? может только деятельность производственного характера??
если штрафы? то какие?
Спасибо за любую информацию по этой теме
вы кто?
юр. лицо
мне кажется в июне какие-то изменения по этому поводу были, но найти не смогла
рег-те изменения (добавляйте ОКВЭД) сейчас
если банк не заинтересовался движениями ден. ср-в по новой деятельности, беды не будет. Штрафы по этому нарушению сама искала - не нашла.
Банк тут вообще причем??? Это вообще не его дело.Цитата:
Сообщение от Персефона
Теоретически штрафы есть. Изменения в закон 129-ФЗ действительно внесены с июля. Но практически оштрафовать не возможно
Над.К, банк имеет право мониторить фин операции клиента на соответствие заявленным оквэд с целью выявления неблагонадежных, подозрительных сделок. В случае выявления - получите письмо - далее идет уведомление налоговой о подозрительных операциях. Сталкивалась дважды в разных банках
Ну он может право и имеет, только он не может воспрепятствовать таковую.Цитата:
Над.К, банк имеет право мониторить фин операции клиента на соответствие заявленным оквэд с целью выявления неблагонадежных, подозрительных сделок.
И что? Вы занимались чем-то незаконным? Тогда чего боитесь? И, мне вот интересно, а на основании чего и как банк может классифицировать Вашу деятельность? Кто ему дал право это делать? И почему-то никто никогда кроме Вас с этим не сталкивался, что еще интереснее.Цитата:
В случае выявления - получите письмо - далее идет уведомление налоговой о подозрительных операциях.
ИЗ таких банков надо уходить, только и всего. Клиенты голосуют ногами в таких случаях ;)Цитата:
Сталкивалась дважды в разных банках
Уралсиб проверяет и оквэды и договора по которым не только уходят, но и зачисляются на счет деньги ( в т.ч договора займов от единственного учредителя), на каждую операцию бумажку запрашивают. Письмо: в связи с обеспечением мер по ... просим вас предоставить.... или разъяснить... У нас нет незаконного и мы не волнуемся, просто надоело мукулатуру плодить и на разовые сделки окведы проверять есть или нет. Уходить от них ??? нет, под боком ... да и дир др. банк не хочет.
Если вы не ввидете суслика, это не значит, что его нет :))
Смените банк. Или напишите жалобу на этот банк в ЦБ. Зачем Вы позволяете себя унижать? На каком основании какой-то там банк проверяет Ваши документы? Банку никто не давал права контролировать Ваш бизнес. Я уже не говорю о том, что они могут сливать информацию Вашим конкурентам, иначе я просто не представляю, зачем бы это нужно было банку.Цитата:
Уралсиб проверяет и оквэды и договора по которым не только уходят, но и зачисляются на счет деньги
Если Вам нравится кормить таких сусликов, дело хозяйское. Только не надо советовать это делать другим. И тем более говорить о том, что это нормальное явление. Это абсолютно НЕНОРМАЛЬНО.Цитата:
Если вы не ввидете суслика, это не значит, что его нет
