Как вам такая схема?

Подскажите есть ли у подобной идеи какие либо проколы, недостатки???

Деятельность: Импорт из РФ в РБ, экспорт из РБ в РФ.

Схема:
Есть ИП с патентом на автотранспортные услуги (грузоперевозки) и ООО на ОСН.
ООО на ОСН занимается куплей продажей товара и оно нанимает ИП для перевозки своих грузов по среднерыночным ценам со всеми документами! Но... перевозит товар небольшими частями с небольшой периодичностью.
Фактически же этот товар перевозит независимая фура с большей периодичностью по цене ниже рыночной которая не имеет никаких документов подтверждающих ее связь с ООО и ИП (за наличные, нигде не проходит). Соответственно возникает разница между перевозкой по документам небольшими партиями и реальной перевозкой которая оседает в кармане ИП на патенте, который платит фиксированный налог! ООО же получает дорогой товар который продает с минимальной наценкой дробя поставленную партию по времени, требует возврата НДС при экспорте и с этой небольшой разницы платит налог!
Т. е. вся прибыть остается у ИП.

Неужели никто не может ответить? :(

Цитата:

---

и оно нанимает ИП для перевозки своих грузов по среднерыночным ценам со всеми документами!

---

т.е. "рисует" сделку, которая реально не имеет место быть?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

т.е. "рисует" сделку, которая реально не имеет место быть?

---

Сделка есть, но товар реально перевозится другим лицом (да).
Документы все в порядке.
Проследить и доказать злой умысел возможно? и каким образом если да...

Цитата:

---

Импорт из РФ в РБ, экспорт из РБ в РФ.

---

Вы со стороны белорусов ситуации рассматриваете? Потому как со стороны РФ импорт есть ввоз из РБ в РФ и экспорт есть вывоз из РФ в РБ. И непонятно в какой ситуации вы собираетесь схемотехничать.

Цитата:

---

Сделка есть, но товар реально перевозится другим лицом (да).

---

Кто-то кого-то не понимает... В моем понимании ваша сделка с перевозчиком "со всеми документами" фиктивна в части перевозки товара , реально же груз перевозится другим транспортом и оплачивается налом. Я что-то не поняла?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Вы со стороны белорусов ситуации рассматриваете? Потому как со стороны РФ импорт есть ввоз из РБ в РФ и экспорт есть вывоз из РФ в РБ. И непонятно в какой ситуации вы собираетесь схемотехничать.

---

Сорри за описку, конечно же наоборот - со стороны РФ.
В обоих - в РБ ввезу одно, из РБ другое.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Кто-то кого-то не понимает... В моем понимании ваша сделка с перевозчиком "со всеми документами" фиктивна в части перевозки товара , реально же груз перевозится другим транспортом и оплачивается налом. Я что-то не поняла?

---

Все верно!

Вы эту аферу с фиктивной перевозкой и при ввозе и при вывозе собираете провернуть? Тогда учитите, что в пакете документов к косвенной декларации при ввозе импортер должен подавать транспортную накладную. Вопрос какую - нарисованную на всю партию или вообще никакую, учитывая бездокументность перевозки, оплачиваемой наличными. А от этого зависит заполнение заявления о ввозе, которое необходимо при подтверждении 0 ставки по экспорту.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Вы эту аферу с фиктивной перевозкой и при ввозе и при вывозе собираете провернуть? Тогда учитите, что в пакете документов к косвенной декларации при ввозе импортер должен подавать транспортную накладную. Вопрос какую - нарисованную на всю партию или вообще никакую, учитывая бездокументность перевозки, оплачиваемой наличными. А от этого зависит заполнение заявления о ввозе, которое необходимо при подтверждении 0 ставки по экспорту.

---

Накладных, собственно, 2 вида:
1) первая (реальная) на весь товар написанная от третьего лица, на случай если фуру тормознут-проверить по дороге;
2) второй вид (фиктивная) - несколько (партия дробится) для отчетности - ее и подавать.

Грузополучатель в фиктивных распишется? И разница в датах и кол-ве товара между фактическим получением товара и фиктивным всех устраиваете? Тогда вперед.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Грузополучатель в фиктивных распишется? И разница в датах и кол-ве товара между фактическим получением товара и фиктивным всех устраиваете? Тогда вперед.

---

Кол-ко товара одно и то же (оно дробится на партии), а вот дат поболее будет соответственно.
Спасибо за разъяснение!