Перевод средств ИП-физ. лицо. Банк запрашивает документы
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На днях произошла следующая ситуация. Моя знакомая попросила снять для нее деньги со счета ее ИП (работает до поздна, а карту потеряла). Сумма 279к рублей. Я согласился помочь, деньги она перевела, я снял и отдал. Тут приходит письмо из банка с просьбой разъяснить, в течении 10 дней, данный перевод. В противном случае, все мои счета закроют. Отсюда несколько вопросов:
1. Можно ли как-то оправдаться перед банков, чтобы не попасть на налоги?
2. Если мои счета закроют, будет ли передана информация в налоговую и буду ли я дальше с ними колупаться?
Постараюсь предугадать вопросы:
1. Назначение перевода было "Перевод средств";
2. При получении этих денег от заказчика, она (моя подруга), уплатила все налоги.
Буду признателен за любой дельный совет:)
