Образуется Комитет РФ по финансовому мониторингу, подотчетный Минфину РФ. Комитет является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Комитет имеет право направлять сведения в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии оснований полагать, что операция или сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
<br />
http://law.listtop.ru/news/?210
<br />
кто что думает?........имхо еще одно ярмо на шею предпринимателей
<br />
<br />
02.11.2001, 18:59
ToT
...........согласовать в 3-месячный срок с Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу порядок предоставления ему Центральным банком Российской Федерации информации и документов, необходимых для решения возложенных на него задач;...................
<br />
<br />
?";?"%;@#!@!@!@!#
04.11.2001, 12:20
Dru
А ведь как звучит "...уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" - подведут ведь так, что под доход полученный преступным путем можно будет определить то что нужно ентой службе = очередная шарашка + кормушка для чиновья.....
04.11.2001, 13:56
ToT
Да согласен на все сто
<br />
сколько можно создавать новый и новых контор перед которыми нужно держать ответ ......и которым чует мое сердце надо будет платить :(
