Нарушение сроков поставки по валютному контракту

Добрый день! По контракту с иностранной организацией срок поставки товара в течении 60-ти дней с момента оплаты товара. Частичная оплата была в ноябре, но целиком за партию товара не рассчитались. При оплате аванса в ноябре в евро, подавалась справка о валютных операциях, в которой был указан ожидаемый срок поставки - 02.02.14 (60 дней с момента оплаты). Предполагалось, что до этой даты будет ещё одна оплата (частичная или полностью закрывающая задолженность за партию) и, соответственно, будет подана ещё одна справка с указанием более позднего срока поставки исходя из 60 дней по договору и корректирующая справка за ноябрь. Оплату мы так и не осуществили, поэтому банк требует доп. соглашение, с продлением срока поставки и подачи на основании этого соглашения корректирующей справки с указанием более позднего срока поставки. Контрагент в свою очередь упирается и не хочет подписывать допник ссылаясь на нашу недисциплинированность в плане оплат. Спросила у банка какие санкции нам грозят. Операционистка говорит, что нам поставят валютное нарушение и нами будут заниматься "другие органы". Вобщем толком не объясняет. Подскажите пожалуйста, какие санкции к нам могут применить, чтобы я могла обосновать серьёзность ситуации директору.

Цитата:

---

Сообщение от skarinka

Добрый день! По контракту с иностранной организацией срок поставки товара в течении 60-ти дней с момента оплаты товара. Частичная оплата была в ноябре, но целиком за партию товара не рассчитались. При оплате аванса в ноябре в евро, подавалась справка о валютных операциях, в которой был указан ожидаемый срок поставки - 02.02.14 (60 дней с момента оплаты). Предполагалось, что до этой даты будет ещё одна оплата (частичная или полностью закрывающая задолженность за партию) и, соответственно, будет подана ещё одна справка с указанием более позднего срока поставки исходя из 60 дней по договору и корректирующая справка за ноябрь. Оплату мы так и не осуществили, поэтому банк требует доп. соглашение, с продлением срока поставки и подачи на основании этого соглашения корректирующей справки с указанием более позднего срока поставки. Контрагент в свою очередь упирается и не хочет подписывать допник ссылаясь на нашу недисциплинированность в плане оплат. Спросила у банка какие санкции нам грозят. Операционистка говорит, что нам поставят валютное нарушение и нами будут заниматься "другие органы". Вобщем толком не объясняет. Подскажите пожалуйста, какие санкции к нам могут применить, чтобы я могла обосновать серьёзность ситуации директору.

---

Интересная позиция банка... Ну, с трудом, можно натянуть на 15.25 КоАП, но прямого и беспорного состава в КоАП по описаной ситуации я не нашел. Но вполне могу и ошибиться.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

У вас, судя по всему, импорт. Т.е. была частичная предоплата (с указанием даты поставки 02.02.2014), потом был ввезен товар, но вы еще не рассчитались с иностранным поставщиком. Так? Если да, то ничего вам не грозит.

А вот если товар еще до сих пор не ввезен, то банк прав. Если срок поставки не соблюден, то по ФЗ-173, ст.19, ч.1, п.2 у вас есть обязанность обеспечить возврат произведенной предоплаты. "Позора можно избежать", если занести в банк документы, где с нерезом согласован иной, более поздний срок поставки. Эти документы надо занести в банк вместе с корректирующей СВО (полностью повторяется ноябрьская СВО, в ней заменяется графа "Ожидаемый срок").

Если ничего не делать, то банк, начиная с 1 марта отсчитает 38 рабочих дней и в промежутке с 5 по 7 мая передаст в ТУ ЦБ информацию о том, что "была предоплата со сроком поступления товара 02.02.2014, товар не ввезен, предоплата не возвращена (нарушение ФЗ-173, ст.19, ч.1, п.2)". Это банковская обязанность ФЗ-173, ст.23, ч.9, выполняется по Положению ЦБ РФ 308-П. Далее ТУ ЦБ передаст инфо о нарушениии в Рофсфиннадзор, и тот применит санкции (см. КоАП, ст.15.25, ч.5 - штраф от 3/4 до 1 размера суммы предоплаты).

ЗЫ В банке беседуйте не с операционисткой, а со специалистом валютного контроля. Получите более внятные комментарии по ситуации.

---

Спасибо за ответ! Да, ситуация именно такая: импорт, товар частично оплачен, ещё не ввезён. Допник заключить нет пока возможности. Если всё-таки до 1-го марта получится заключить доп. соглашение и справку подать корректирующую, всё равно мы уже попадаем под штраф? Представитель банка, с которым я общаюсь, и есть начальник валютного контроля, но она не очень объясняет, говорит, что справку нужно было подать ещё вчера, можем принести оформить задним числом до завтра, но время поджимает и если не подадим то нам "поставят нарушение и передадут по нам информацию", всё.

Пользователь !Сергуня Вам последнее предупреждение. Забаненым запрещено писать на форуме, в том числе и анонимно. Еще один пост и Вы уйдете в вечный бан.