Поделитесь опытом - как можно выявить вывод активов, владея отчетностью и расшифровками?
Вплоть до ОСВ по счетам.
Как чаще всего выводятся активы из бизнеса?
Вид для печати
Поделитесь опытом - как можно выявить вывод активов, владея отчетностью и расшифровками?
Вплоть до ОСВ по счетам.
Как чаще всего выводятся активы из бизнеса?
Очень часто через проходную. Иногда даже в сумках или чемоданах. :-)
Вы сами подумайте. Актив - это все то чем обладает компания и то что может приносить ей экономическую выгоду.
Это и деньги на расчетном счете, и ТМЦ, и дебиторская задолженность, и основные средства, и патенты.....
К примеру, компания сдает в аренду площади. Как можно вывести активы? Да проще простого. Заключить договор о сдаче в аренду по маленькой цене с фирмой-прокладкой, которая пересдает в аренду площади уже по нормальной цене. Разница идет в карман тому, кто схему сделал. Вывод актива? Да. Причем маленькую цену можно легко "обосновать". Сдали оптом и теперь не ищем арендаторов. Типа "сэкономили" на расходах на отдел продаж. Если не залезть глубоко в связи лиц, то никакая отчетность не поможет.
Чем ваш бизнес занимается?
:wow:Цитата:
Сообщение от knp
а фирма прокладка, разумеется, левая?
абсолютно правая...Цитата:
Сообщение от ТаняЯ1
Если формулировать обобщённо,то путём неравноценного замещения , т.е. материальные ценности реализуются по заниженной стоимости , а финансовые средства используются для оплаты работ(услуг) по завышенным ценам или для оплаты неоказанных услуг ,оформленных фиктивными документами.
