Договор подряда с несуществующим ИП

Добрый день!

Очень нужна ваша помощь, заключили договор подряда на ремонт квартиры, в итоге ремонт не доделан, то что сделано, сделано с грубыми нарушениями. 90% денег подрядчик получил

Вопросы вот какие:

В договоре прописано, что договор заключен между "Подрядчиком в лице: директора по строительству ИП «Сазонов М.М.» Кривошеев Виктор Александрович" и физ. лицом Заказчиком. Договор подписывал именно Кривошеев В.В. В настоящее время ИП не существует, было закрыто пару лет назад, плюс оно не имело лицензии на осуществление ремонтно-строительных работ.
1. Какая ответственность грозит Кривошееву В.В.?
2. Как налоговая отнесется к тому что никаких налогов подрядчик не платит?
2. Если работы выполнены некачественно, можно делать экспертизу и писать заявление в суд?

Цитата:

---

Сообщение от Venturer

Подрядчиком в лице: директора по строительству ИП «Сазонов М.М.» Кривошеев Виктор Александрович"

---

Если у этого Кривошеева нет доверенности от Сазонова, то ничего Вы не добьетесь.
ИП это человек, если он не умер, то он существует и в суд подать на него можно. Другое дело, что договор криво составлен и Сазонов заявит, что он никакой отвественности не несет, потому что не давал права Кривошееву подписывать документы.

Доверенности у Кривошеева нет. Сазонова нет в живых, он ничего сказать уже не сможет.
Получается Кривошеев не несет никакой ответственности за то что он незаконно воспользовался чужим ИП, если так можно сказать?

Цитата:

---

Сообщение от Venturer

Сазонова нет в живых, он ничего сказать уже не сможет.

---

Ну все теперь, некому предъявлять претензии.

Цитата:

---

Сообщение от Venturer

Получается Кривошеев не несет никакой ответственности за то что он незаконно воспользовался чужим ИП,

---

На момент подписания договора Сазонов был жив?

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Ну все теперь, некому предъявлять претензии.

На момент подписания договора Сазонов был жив?

---

Нет на момент подписания, Сазонова уже не было в живых и ИП ликвидировано, в связи со смертью Сазонова

Цитата:

---

Сообщение от Venturer

и ИП ликвидировано,

---

Не может быть ликвидировано ИП, это не организация. ИП это человек. Умер он и все
Тут на лицо мошеничество.
Как вообще можно умудриться подписать такой договор? :(

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Не может быть ликвидировано ИП, это не организация. ИП это человек. Умер он и все
Тут на лицо мошеничество.
Как вообще можно умудриться подписать такой договор? :(

---

Да вот же... :(

Можно привлечь к ответственности Кривошеева? Если да то к какой?

Цитата:

---

Сообщение от Venturer

В договоре прописано, что договор заключен между "Подрядчиком в лице: директора по строительству ИП «Сазонов М.М.» Кривошеев Виктор Александрович" и физ. лицом Заказчиком. Договор подписывал именно Кривошеев В.В. В настоящее время ИП не существует, было закрыто пару лет назад, плюс оно не имело лицензии на осуществление ремонтно-строительных работ.

---

Надо смотреть, чья подпись стоит в реквизитах сторон и что там указано: Сазонов или Кривошеев?
Если есть печать, то кому принадлежит?
Каким образом деньги уплачивались? Если наличными, то чем это подтверждается?

Цитата:

---

Сообщение от Lawyer50

чья подпись стоит в реквизитах сторон и что там указано: Сазонов или Кривошеев?

---

Подписи Сазонова там быть не может, потому что его не было в живых. А печать вообще дело десятое, её за 10 минут в мастерской сделать могут

Как я понимаю печать для ИП не обязательное условие, поэтому печати не было, только подпись
Деньги передавались наличкой с подписанием расписок.
В реквизитах подрядчика стоит следующее:

Подрядчик:
ИП «Сазонов М.М.»
Адрес...
Инн
ОГРНИП

Подрядчик:
(подпись) Кривошеев В.В.

Цитата:

---

Сообщение от Venturer

Деньги передавались наличкой с подписанием расписок.

---

Что в расписках? Кто подписывал? Кривошеев? Паспортные данные есть? Может быть, указание на ИП?
Указывали за что передаете деньги или по какому договору?
В реквизитах сторон данные Кривошеева есть? Паспорт или ИНН? Если есть, совпадают ли с данными в расписках?

И, кстати, каким образом стали работать с Кривошеевым? Где нашли? Или, может быть, вышли на Сазонова?
Мне кажется, что этот Кривошеев таким образом вводит клиентов в заблуждение

Что в расписках? Кто подписывал? Кривошеев? Паспортные данные есть? Может быть, указание на ИП?
Деньги передавались наличкой и подписывалось приложение к договору. Приложение выглядит как лист А4 с двумя колонками, 1-ая заказчик передал, 2-ая подрядчик принял столько то денег за материалы/работу. Расписывался везде Кривошеев. в Приложении прописанных паспортных данных Кривошеева нет, указания на ИП тоже нет. Я как понимаю он действовал от лица Сазонова, как якобы директор по строительству у Сазонова.

Указывали за что передаете деньги или по какому договору?
Да, указывалось за что передаются деньги (материалы/работы), заполнялись строки в приложении к договору и подписывались.

В реквизитах сторон данные Кривошеева есть? Паспорт или ИНН? Если есть, совпадают ли с данными в расписках?
Данных Кривошеева прописанных в договоре нет, есть только скан первой страницы паспорта.

И, кстати, каким образом стали работать с Кривошеевым? Где нашли? Или, может быть, вышли на Сазонова?
Сазонова вообще в глаза не видел, все подписывали с Кривошеевым (договор, приложения, акты работ). На Кривошеева вышел чисто случайно, так мы и стали с ним "сотрудничать". Он говорил что все официально, подписываем договор с ИП у которого он числится как директор по строительству, я его так понял.

В Вашем случае вопросов больше чем ответов.
На мой взгляд некий гражданин (Кривошеев) понял, что, выдавая себя за сотрудника некоего ИП Сазонова, можно и деньги получить, и людей в заблуждение ввести, и ответственности избежать.

На данный момент ясно то, что данных этого человека у Вас нет.

Цитата:

---

Сообщение от Venturer

Данных Кривошеева прописанных в договоре нет, есть только скан первой страницы паспорта.

---

Насчет паспорта - тоже вопрос. Возможно, скан-копия изготовлена в каком-нибудь графическом редакторе... Вы, кстати, оригинал паспорта смотрели или на слово поверили?

В общем, если Кривошеев - это Кривошеев, я бы рекомендовал Вам обратиться в полицию.
Формально, его действия могут подпадать под санкции ч. 1 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) - "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации" и ч. 2 ст. 14.7 КоАП ("Обман потребителей"). Производство по этим делам ведут органы внутренних дел.
По результатам работы полиции посмотрите: если вообще никак не реагирует, то можно в налоговую написать.
Если Кривошеев - это не Кривошеев, тем более в полицию.

Судебной перспективы в Вашем случае нет.
Если Кривошеев - это действительно Кривошеев, мне кажется, Вы просто потратите деньги и нервы: пошлина, судебные заседания, экспертиза и т.п.
А в итоге ничего не получите. Даже если решение суда будет в Вашу пользу, уедет он куда-нибудь в другой регион и ищете его...
Кроме того, чтобы говорить об экспертизе, надо, чтобы в Договоре были определены требования к качеству работы.
Да и сам, договор, мягко говоря, никакой. Тот же Кривошеев скажет, что не подписывал с Вами ничего: и что? Будете оплачивать почерковедческую экспертизу?

Цитата:

---

Сообщение от Lawyer50

Насчет паспорта - тоже вопрос. Возможно, скан-копия изготовлена в каком-нибудь графическом редакторе... Вы, кстати, оригинал паспорта смотрели или на слово поверили?

---

Скан паспорта подлинный, сверяли.

Насчет санкций, насколько я понимаю, максимальный размер штрафа по двум статьям, будет около 5 тыс руб. ? В данном случаем это будем слабым мотиватором для него)
Может возможны еще какие-либо санкции?
И насчет налоговой подскажите, если я туда обращусь на сколько это могут быть серьезными санкции?

Lawyer50, большое спасибо Вам за уделенное время и ответы

Цитата:

---

Сообщение от Venturer

Насчет санкций, насколько я понимаю, максимальный размер штрафа по двум статьям, будет около 5 тыс руб. ? В данном случаем это будем слабым мотиватором для него)

---

Можно после подачи заявления узнать, на кого расписано, прийти, поговорить - все же тоже люди...))

Цитата:

---

Сообщение от Venturer

И насчет налоговой подскажите, если я туда обращусь на сколько это могут быть серьезными санкции?

---

В заявлении указывайте, что, мол, принята такая-то сумма, подтверждается расписками.
Поскольку услуги не оказаны надлежащим образом, от возврата денег отказывается, прошу Вас защитить мои права и законные интересы... и т.п.
Понятно, что все это слова, но дальше как пойдет.
Могут заставить уплатить НДФЛ с дохода, т.е. 13 % на сумму полученных от Вас денег + ч. 1 ст. 116 НК РФ (10 000 руб.).

А если Кривошеев еще и гражданин иностранного государства и работает в РФ без разрешения и регистрации? это обстоятельство отягчает его санкции в каком либо роде?)

1. Кривошеев занимается незаконной предпринимательской деятельностью, то есть деятельностью без регистрации в качестве ИП или организации (ч.1 ст.14.1 КоАП РФ либо ст.171 УК РФ).
2. Никаких лицензий на подобные работы нет уже лет 5.
3. В теории такому гражданину насчитали бы налоги по обычной системе налогообложения как ИП, то есть НДС и НДФЛ.
На практике никто этим заниматься не будет, ибо надо выездную проверку провести, а ожидаемая сумма доначислений - 10 копеек.
Составят протокол по ч.1 ст.14.1 КоАП и мировому судье отправят. Это ИМХО максимум.

Можно еще заявление в УЭБиПК написать, но состава мошенничества тут не найдут, ибо умысел на хищение при выполненных работах доказать практически нереально.

А прокуратура тут не помощник? :o

Цитата:

---

Сообщение от saigak

А прокуратура тут не помощник? :o

---

А прокуратура сама что может сделать?
Они заявление сразу же перешлют в налоговую, полицию и т.п.