Добрый день. Один ИП, также являющийся единственным учредителем ООО, обнаружил в интернете, что он фигурирует как учредитель еще нескольких юр. лиц. Причем эти ЮЛ даже из других регионов. Что это за ерунда может кто знает?
Вид для печати
Добрый день. Один ИП, также являющийся единственным учредителем ООО, обнаружил в интернете, что он фигурирует как учредитель еще нескольких юр. лиц. Причем эти ЮЛ даже из других регионов. Что это за ерунда может кто знает?
Значит кто-то воспользовался его паспортными данными...
А точно он? Может ФИО просто такие же?Цитата:
Сообщение от Fraxine
Его ИНН как учредителя там указан?
ИНН его, точнее, ее-ИП женщина.Цитата:
Сообщение от alexstrel
вот я тоже думаю, что-то не чисто с этим, тем более, что взнос в УК почти во всех ЮЛ небольшой. Но никаких подписей именно этого ФЛ нигде быть не может.Цитата:
Сообщение от Лёнка
ИП спрашивает чем это может ей грозить, а я даже не знаю, что сказать. Ну могут, наверное, в случае чего вызвать для дачи пояснений или что-то более серьезное может быть?
Может ИП имеет смысл куда-то (в налоговую?) сообщить об этом? Или забить и забыть?
список обширный, в том числе фигурант уголовного дела.Цитата:
Сообщение от Fraxine
к юристу ее отправляйте
Цитата:
Сообщение от Fraxine
Забывать не стоит иначе аукнется в виде судебных дел, вызовов в суд и ОБЭП, а потом доказывайте что вы не лопух....
Слышала одну историю налоговика...
Отправили как-то в командировку в столицу. Поехал на машине. По пути остановился в кафешке поесть. Для чего и для кого был снята копия паспорта-история умалчивает (может для оформления расходов на ночлег). Приезжает с командировки-довольный. Через 2 месяца выясняется что на этого человека оформили в одно время 10 фирм и ведут от его лица деятельность. Замучился он бегать, судиться, экспертизу заказывать, оплачивать, что он это не он и он доверенностей не давал, уставы не подписывал. Не знаю чем дело там закончилось если честно))))
вот так "ПОЕЛ ПЕЛЬМЕНЕЙ" )))))))))))))))
Fraxine, можно конечно написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации сведений в ЕГРЮЛ (есть такая статья) и если они заинтересуются, то могут истребовать документы у налоговой и сами провести экспертизу.
даже если забьют и не возбудят дело, то в случае если потом возникнут вопросы у тех же правоохранителей, то хорошей защитой будет, что вы сами обращались в полицию с просьбой разобраться в этой ситуации и сами заявляли что отношения к фирмам не имеете
еще можно сообщить в налоговую и банк (сведения об открытых счетах нужно получить в налоговой), что вы не имеете отношения к этой фирме. банк может закрыть доступ к счету
а если учредитель является и директором, то ему могут грозить штрафы например за не вовремя сданную отчетность или иные нарушения по которым можно привлечь к ответственности должностное лицо
Всем спасибо за ответы, направлю ИП к юристу или может пусть для начала сама напишет заявление в налоговую.
Проверить себя, что ли, а то живешь-живешь, а оказывается ты еще несколько фирм имеешь.
Цитата:
Сообщение от Fraxine
я бы перед тем, как что то куда то писать проверил что там за фирмы, а потом решал что делатьЦитата:
Сообщение от Fraxine
Мою подругу вызывали в прокуратуру, как учредителя такой вот посторонней помойки. Паспорт не теряла, а копия паспорта главбуха может быть где угодно - в банке, в налоговой, в ПФР, в ГИБДД, при проходе в какие-то режимные организации...
Хорошо, что она в момент регистрации той фирмы отсутствовала в стране, о чем были отметки в загранпаспорте. С тех пор она собирает все билеты и прочие доказательства перемещения.
Жеееессть... То есть никто из нас не застрахован от аналогичных ситуаций, если наши данные хоть где-то засветились? а как без этого? Идешь в Сбербанк коммуналку платить - требуют паспорт. Да ладно это, у меня, например, в Сбере сберкнижка для алиментов. Получается, если я свои документы нигде не теряю и без присмотра не оставляю, все равно кто-то нечистый на руку (тот же сотрудник Сбера) сможет мои данные в своих интересах использовать, а мне - потом бегать и доказывать, что я - не верблюд??? А как же презумпция невиновности?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
vviktor333, выскажите, пожалуйста, Ваше компетентное мнение. Действительно ли почти все мы в зоне риска и что делать, если все-таки кто-то попал в такой переплет.
как их проверить, кроме как на сайте налоговой посмотреть? Ну в СБИСе еще можно что-то увидеть. В любом случае я так понимаю если по этим "просмотрам" выяснится, что юрлица действующие, то имеет смысл что-то предпринять. Что именно-пусть решает ИП сама, я ее только как ИП веду.Цитата:
Сообщение от vviktor333
ну начинать с этого, и смотреть дальше.Цитата:
Сообщение от Fraxine
предпринимать то надо в любом случае. Вот с "недействующими" то проще. А с "действующими"... предпринимать что то надо, но что именно я бы решал по результатам "просмотра". Вы правы, что посмотреть можно только не большую часть информации, которая не даст полной картины, но исходя из опыта и чутья можно и по этому многое достаточно достоверно предположить. Здесь нету какой то четкой инструкции как лучше действовать.Цитата:
Сообщение от Fraxine
даЦитата:
Сообщение от Nikost
да в том то и дело, что переплеты тут могут быть разные...Цитата:
Сообщение от Nikost
у меня знакомый купил СИМку (сотовая связь) в салоне, естественно, для оформления контракта предоставил паспорт. А через полгода к нему пришли опера из МУРа с обыском. Ну да, потом выяснилось, что в том же салоне сотрудник на его паспортные данные использовал еще для пары СИМок, которые прошли по мошенничеству. И вроде разобрались достаточно быстро, и последствий страшных не было, но почти год человека дергали по допросам.
И от такого не защитишься. Государство само фактически поощряет такое, требуя от нас оставлять наши данные на каждом углу.
Может быть фирма которая регистрировала не нее ООО, где она единственный учредитель и воспользовалась паспортными данными и еще несколько фирм открыла ?Цитата:
Сообщение от Fraxine
Нужно хотябы посмотреть когда эти фирмы открыты и где?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
веду как юрист такое дело...у УВД обратились...там по 159-й готовится материал, ...в ИФНС не раз обращались ( исключить из т.н. "списка номиналов") пишите мытарям (ссылаясь на Приказ ФНС России от 11.02.2016 г. №ММВ-7-14/72@).. сбанком разбор - отдельная тема...перехват управления счетом - первым делом, переписка с клиентами и т.п.
идет процесс и в арбитраже...от пары исков отбились. но есть уже и исп. пр-во.
жуть. Это ж какие нервы и деньги...Цитата:
Сообщение от Сергей Секачев
А каким образом можно проверить зарегистрированы ли на физ. лицо какие то фирмы? Есть специальный сервис?
у сбиса такая фича есть.Цитата:
Сообщение от Лёлька_
