Подскажите, в Гаражном кооперативе (ГПК) бенефициарные владельцы отсутствуют?
нет же собственников
Вид для печати
Подскажите, в Гаражном кооперативе (ГПК) бенефициарные владельцы отсутствуют?
нет же собственников
Анкету для банка заполняете?
Владельцев нет, а бенефициаром банк хочет видеть председателя кооператива, т.к. "Бенефициарные владельцы - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеют возможность контролировать действия клиента"
Да. Доя банка.
Вот меня это и смутило. Решила уточнить
Т. Е. Заполнять анкету на председателя?
Согласно разъяснениям отдела фин.мониторинга моего банка я указала бенефициаром председателя.Цитата:
Сообщение от juska
