Что-то странное

Здравствуйте! Столкнулся со странным интересом налоговой, может, подскажет кто, что это может быть?

Итак, описываю. У нас есть ООО, Москва, обороты небольшие, все вроде бело и пушисто. Где-то год назад у нас работала менеджером сотрудница из соседней области, Галина. Ушла, работает в другом месте. И вот в феврале по ее нынешнему, вообще никак не связанному с нашим ООО месту работы приходит бумага из нашей налоговой:

"Поручение об истребовании информации, На основании статьи 93.1 налогового кодекса в связи с Вне рамок проведения налоговой проверки у налогового органа возникла обоснованная необходимость получения информации относительно конкретной сделки."

Далее налоговая перечисляет чего она хочет (характеристику, должностные инструкции, приказ о приеме на работу итп) от ее НЫНЕШНЕГО МЕСТА работы, после чего добавляет, что "лицо, деятельности которого касаются истребуемые документы" - это наше ООО!

И это было бы нормально, но точно такая же бумага приходит ее мужу по месту работы мужа (причем ей напрямую из московской налоговой, а в организацию, где работает муж, из областной налоговой, по поручению от московской)! Муж вообще никак не был связан с нами, вообще никак. Ладно, поудивлялись, но ничего не происходит. И на днях узнаем, что их сыну на прошлую работу (вообще не связан) тоже приходит точно такая же бумага! И везде "лицом, деятельности которого" - наше ООО!

Никогда с таким бредом не сталкивались, начинаем тихо параноить. Есть какие-то идеи, что это может быть, почему?

Спасибо за любые идеи.

Так а конкретную сделку указали, по которой возникла "обоснованная необходимость"? Наверное, хотят проверить правомерность ее подписи на каких-нибудь документах. А звонить инспектору не хотите?

Цитата:

---

Сообщение от Елена_N

Так а конкретную сделку указали, по которой возникла "обоснованная необходимость"? Наверное, хотят проверить правомерность ее подписи на каких-нибудь документах. А звонить инспектору не хотите?

---

Нет, сделку не указали. К тому же бумага пришла не к нам (к нам ничего не приходило по этому вопросу), а по местам работы тетки, которая когда-то работала менеджером (не директором или главбухом!), и по местам работы ее мужа и сына (которые вообще никаким боком). И их бухгалтерии им эти бумаги показали с вопросами "что за нафиг?". Так что мы как бы об этих бумагах и знать не должны, и звонить инспектору вроде как тоже. :)

Никак не можем понять, как налоговая узнала данные этих мужа и сына, и с чего бы спрашивать у их мест работы, кто они да что они?

Вот как выглядит один из запросов.
Вложение 59704

Если

Цитата:

---

Сообщение от Владимир Н

все вроде бело и пушисто

---

то какой повод

Цитата:

---

Сообщение от Владимир Н

параноить

---

?

Прямо любопытно стало... что еще за новости...

Цитата:

---

Сообщение от Владимир Н

К тому же бумага пришла не к нам (к нам ничего не приходило по этому вопросу), Так что мы как бы об этих бумагах и знать не должны, и звонить инспектору вроде как тоже. :)

---

Если у вас есть связь с теми бухгалтериями, в которые пришли такие запросы, попросите их узнать, что имеется в виду. Если информацмя о конкретной сделке - должны именно эту сделку и указать. Иначе - пп. 11 п.1 ст.21 НК РФ

Цитата:

---

Сообщение от Свечков

Если

то какой повод
?

---

Во-первых, все необычное вызывает обеспокоенность. Во-вторых, у нас есть конкуренты. В-третьих, высказывалась версия, что это (мы не знаем, почему!) налоговой прикрываются какие-то трехбуквенные организации.

Цитата:

---

Сообщение от Елена_N

Если у вас есть связь с теми бухгалтериями, в которые пришли такие запросы, попросите их узнать, что имеется в виду. Если информацмя о конкретной сделке - должны именно эту сделку и указать. Иначе - пп. 11 п.1 ст.21 НК РФ

---

Увы, связи с бухгалтериями нет. :(

Цитата:

---

Сообщение от Владимир Н

Увы, связи с бухгалтериями нет. :(

---

Пусть тетка которая работала у вас попросит свою бухгалтерию выяснить в налоговой что они хотят и почему это касается вашей организации, может ваша налоговая поручила той налоговой дабы произвести сверку подписей. Может эта ваша тетка что подписывала в период своей работы в вашей организации.
А вот касаемо мужа и сына, это уже тем бухгалтериям надо отписываться, что конкретные люди в данной организации (то есть в вашей) никогда не работали, согласно ст. НК документы не имеют право истребовать.

Ну как-то вы же об этом узнали?? В любом случае, надо успокоиться, паника непродуктивна, тем более, если вы уверены, что у вас все в порядке. Если к нам приходят подобного рода запросы по деятельности какой-либо организации, я обычно пишу в налоговую с просьбой уточнить требование. Может, те бухгалтерии поступят также.

Цитата:

---

Сообщение от Владимир Н

Во-первых, все необычное вызывает обеспокоенность. Во-вторых, у нас есть конкуренты. В-третьих, высказывалась версия, что это (мы не знаем, почему!) налоговой прикрываются какие-то трехбуквенные организации.

---

вапще ничё не понял:hmm: Видать я просто такой индивидуально спокойный:)

А не мошенники ли это, которые прикидываются налоговой? Они сейчас активизировались. Такие сейчас даже звонят, хамят, вымогают. Тут была новость: "Мошенники не только вымогают деньги под видом налоговиков, но и хамят от их имени". Письмо подделать тоже не проблема. А в конце письма телефон исполнителя - может там мошенники. Или кто-то хотел Вам насолить или разыграть. А налоговая и исполнитель, указанные в письме и знать не знают.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А не мошенники ли это, которые прикидываются налоговой? Они сейчас активизировались. Такие сейчас даже звонят, хамят, вымогают. Тут была новость: "Мошенники не только вымогают деньги под видом налоговиков, но и хамят от их имени". Письмо подделать тоже не проблема. А в конце письма телефон исполнителя - может там мошенники. Или кто-то хотел Вам насолить или разыграть. А налоговая и исполнитель, указанные в письме и знать не знают.

---

Ведь ясно же, что при получении такого очень странного письма нынешние бухгалтерии Вашей бывшей сотрудницы и членов ее семьи обратятся к ним, а они к Вам. А Вы можете позвонить исполнителю, указанному в письме и попасть на мошенников (знаете, чем чревато) или на налоговую, которая не в курсе (а кто же хочет лишний раз привлекать к себе внимание налоговой). В любом случае лишние волнения и движения Вам (и Вашей бывшей сотруднице с домочадцами, запросы-то их касаются ) обеспечены. Письмо странное - мало что корявое по форме и по смыслу, там не указан срок, в какой представить документы. Правомерность тоже сомнительна. Возможно, это мошенники. А скорее всего, недоброжелатели (может, даже метили в Вашу бывшую сотрудницу, не очень полезно для ее репутации все это).
А если письмо настоящее, что Вам за дело, не у Вас же требуют документы. И как кадровые документы людей, которые у Вас не работают, могут Вам повредить? Ну, приведите у себя все в порядок, насколько возможно. Это никогда не повредит.

Подпишусь на тему! жутко интересно!!! чыем заклончится)) никогда не встречала подобных требований

Да... Интересно...

Обсудили на работе (как предположение): тетка пошла в чиновники, тетка засветилась в какой-то сделке (не совсем законной, тетка сама о ней не знает) и всетаки надо позвонить в ФНС и уточнить, что и как. Да и вспомнить о передаче персональных данных (вот имеете ли Вы право их передавать??)

Цитата:

---

Сообщение от Татьяна- Васильевна

Обсудили на работе (как предположение): тетка пошла в чиновники, тетка засветилась в какой-то сделке (не совсем законной, тетка сама о ней не знает) и всетаки надо позвонить в ФНС и уточнить, что и как. Да и вспомнить о передаче персональных данных (вот имеете ли Вы право их передавать??)

---

МЫ ничего не передаем, мы НИЧЕГО не получили, а получили бухгалтерии трех организаций - тетки, ее мужа, и бывшего места работы ее сына. Они какие-то отписки отправили, как я понимаю. Тетка не чиновник даже близко, вообще все такое на вид неинтересное для налоговой ни по каким признакам.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Ведь ясно же, что при получении такого очень странного письма нынешние бухгалтерии Вашей бывшей сотрудницы и членов ее семьи обратятся к ним, а они к Вам. А Вы можете позвонить исполнителю, указанному в письме и попасть на мошенников (знаете, чем чревато) или на налоговую, которая не в курсе (а кто же хочет лишний раз привлекать к себе внимание налоговой). В любом случае лишние волнения и движения Вам (и Вашей бывшей сотруднице с домочадцами, запросы-то их касаются ) обеспечены. Письмо странное - мало что корявое по форме и по смыслу, там не указан срок, в какой представить документы. Правомерность тоже сомнительна. Возможно, это мошенники. А скорее всего, недоброжелатели (может, даже метили в Вашу бывшую сотрудницу, не очень полезно для ее репутации все это).
А если письмо настоящее, что Вам за дело, не у Вас же требуют документы. И как кадровые документы людей, которые у Вас не работают, могут Вам повредить? Ну, приведите у себя все в порядок, насколько возможно. Это никогда не повредит.

---

Вроде все в порядке. А дело нам есть - ну согласитесь, такие непонятные запросы нервируют. Я еще добавил продолжение.

Продолжение. В бухгалтерию, где работал сын тетки (перечитайте первый пост, если запутались), оказывается, одновременно поступило ТРИ запроса - на сына тетки и еще на двух совершенно не связанных с ним людей. И все вот такие же, по поводу нашего ООО. Вообще бред... Какой-то очень широкий интерес.

на фото - требование, полученное по факсу? прикольно. Ни разу не видела такого. В принципе, если есть сомнения в реальности запроса, в налоговой по номеру документа можно узнать контакты исполнителя.

А дальше что? Продолжение было?

Надо выяснять, а налоговая ли прислала этот запрос. В запроск могут написать период за который истребуют документы. Но как у другой организации можут затребовать документы о вашей организации. Есть вариант, что связано с НДФЛ, с вычетами по НДФЛ может?