Вид для печати
Добрый день! пришел запрос из след.управления по эл.почте ....предоставить документы по фирме уч-ные балансы книги покупок продаж ..... с 2014 года и все документы по Контрагенту(одному) договора платежки упд сч-ф. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? (не дай бог конечно) , но просто хотелось бы знать , как вести себя в данной ситуации. К налоговой как то привыкли, а здесь сл.управление.....
в смысле Следственный комитет ?
Следственное управление УМВД
а запрос пришел по типовой форме с гербом, печатями? я бы по тел у исполнителя спросила, в рамках какого мероприятия запрашиваются данные документы? основание какое ? если проверка, то чего ( кого) проверяют ? в запросе должно быть написано, думаю. а лучше всего, всё это в письм. виде спросить, я думаю. Про себя скажу, тьфу-тьфу, бог миловал. Но счас же вроде они в тандеме действуют , я имею ввиду налоговиков и полицаев. Так что, должно быть всё законно. Но просто так зпрашивать они не имеют права. Должно быть основание для запроса. Какое у них основание ?чего в запросе указано ?
написано . в связи расследования уголовного дела....... но данная фирма уже с марта 2017 года не работает
и ещё, если вы недавно отправляли точно такой же пакет документов налоговикам, а полицаи уже 2-ые кто запрашивает их, я бы их послала.. в налоговую. Так мол и так, в рамках этого мероприятия нас уже проверяла (яет) налоговая, и мы выслали ей аналогичный пакет документов. Прилагаем вам доказ-ва. Всё.
а какого дела не написано конечно ? ссылайтесь на то, что фирма не работает, все необходимые доки есть в налоговой. Что можете, то пошлите им, после того как скажут в рамках какого уголов. дела требуют финанс. доки. Вообще, по хорошему, они у вас выемку должны делать, если уж на то пошло. Раз в рамках уголов дела. Должен прийти следователь, и показать бумажку, на основании которой, вы ему обязаны предоставить доки. Пусть приходят смотрят оригиналы у вас в офисе. Если офиса нет, и фирма закрыта, то пишите, что необходимая инфа есть в налоговой.Цитата:
Сообщение от Галюня-36
Галюня-36, вы скажите самое главное, фирма не закрыта ? просто деят-ть с марта не ведется ? или как ?
а вообще, если фирма закрыта, то какой тогда запрос ? нет фирмы, нет деят-ти, все доки в налоговой. какие вопросы ? по хорошему, если закрыта, то и посылать нечего.
по нашим сведениям в марте у них закрыли расчетный счет. мы им даже должны остались.......но они исчезли..... после этого
просят нашу отчетность, наши книги продаж и покупок с 2104 года и с !!!!! документы контрагента ААААА например. сейчас ребята позвонили у них. такая же ситуация по данной фирмеЦитата:
Сообщение от sdef48
Если вам нечего бояться, отдайте все, что просят.Цитата:
Сообщение от Галюня-36
Если вам есть, чего бояться, не отдавайте ничего, но приготовьтесь к обыскам, а также к смене собственного юрлица и своего местонахождения.
Они не обязаны об этом рассказывать.Цитата:
Сообщение от sdef48
Вы еще им так ответьте ;) Придут маски-шоу и выгребут в офисе всё подряд. Потом будете ходить свои компьютеры и нужные бумажки вызволять.Цитата:
Сообщение от sdef48
Так они в письме дали 5 дней на сбор документов и к ним.....
У нас так и было. Тоже сумничать решили. Месяца через три приехали и забрали все что нужно, предварительно побеседовав с директором в закрытом кабинете пару часов.Цитата:
Сообщение от Над.К
Добрый день!
Можно ответить в первый раз так: В ответ на Ваш запрос от... о предоставлении информации о деятельности ООО ... на основании ч. 4 ст. 21, п. 55 ст. 5 УПК РФ, ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ О Следственном комитете Российской Федерации просим сообщить какие-либо сведения об уголовном производстве в отношении сотрудников ООО ....
Естественно, такой ответ не гарантия от обыска, но предоставленная информации может основанием для возбуждение дела.
Спасибо, пока молчат.....
