115 ФЗ. регистрация и донос или штраф.
Здравствуйте.
Я ип - оказываю услуги товарищам. получается что мне нужно регистрироваться в финмониторинге и докладывать что требуют иначе пару сот прилетит штрафа?
"осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
""привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
то есть если я создаю платежное поручение в интернет банке, или оформляю договор купли продажи помещения или готовлю документы на регистарцию ООО то я в потенциальном штрафе в течении года.:o
