Изменение индекса, уведомление о недостоверных сведениях, 2 участника, но 1 физлицо

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как быть.
У почтового отделения по месту нахождения ООО поменялся индекс. В новом договоре аренды, который недавно подписали в связи с увеличением арендуемой площади, указан новый индекс адреса местонахождения и арендодателя, и арендатора. В конце марта 46-я ИФНС отправила уведомление о том, что в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения об ООО и попросила предоставить копию договора аренды. Копию подготовили вместе с сопроводительным письмом, до 29 апреля нужно отвезти, иначе внесут запись о недостоверности сведений об ООО. Но если копию договора аренды отвезти, все равно могут внести запись о недостоверности, т.к. индекс в договоре другой.
Попытаемся в ближайшие дни отвезти форму 14001 (т.к. в Уставе в качестве местонахождения ООО указан только город Москва).
Составляю протокол собрания участников ООО. Участники - два иностранных юр.лица, но оба представлены одним и тем же физ.лицом, который все решения, перечисленные в протоколе, принимает "единоласно".

Нужно ли называть его в протоколе секретарем и председательствующим? Нужно его в протоколе "заставлять" считать голоса участников ООО?
Обязательно ли указывать в протоколе время проведения собрания? Повестку дня?
Спасибо.

ПРОТОКОЛ № ___

Внеочередного Общего Собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
"«Полное_наименование»"
(ОГРН «регистрац_номер» далее по тексту Общества)

Дата проведения внеочередного Общего собрания: «Датасозд»
Форма проведения: совместное присутствие участников
Место проведения: «индекс», «Юр_адрес»
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников: 11 часов 00 минут
Собрание открыто: 11часов 00 минут
Собрание закрыто: 11 часов 20 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

«ФИО_полностью», «Паспортные_данные», прописан: «Адрес_прописки» -77 % вклада в Уставный капитал
«ФИО_полностью», «Паспортные_данные», прописан: «Адрес_прописки» 23 % вклада в Уставный капитал
Всего 100 %, кворум собран

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

«ФИО_полностью», «Паспортные_данные», прописан: «Адрес_прописки»

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения о способе удостоверения настоящего протокола собрания участников Общества
2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества.
3. Образование исполнительных органов Общества

ПОСТАНОВИЛИ:

СОБРАНИЕ ОТКРЫЛ «Должность» «ФИО_полностью», как Генеральный директор действующий на основании устава и лицо владеющее более чем 10 % вклада в Уставный капитал, действующий на основании п. 2 ст. 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», по чьей инициативе проводится данное внеочередное собрание участников «сокращ_наименов».
Он сообщил, что предложений о включении дополнительных вопросов в соответствие с требованием п. 2 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в повестку дня собрания не поступало. Собрание проводится по повестке дня сообщенной участникам. И предложил избрать себя председательствующим, секретарем избрать «ФИО_полностью»
Вопрос об избрании председательствующим «ФИО_полностью», участника владеющего ___ % вклада в Уставный капитал и секретарем собрания «ФИО_полностью» поставлен на голосование
ГОЛОСОВАЛИ:
Участник За Против Воздержался
«ФИО_полностью»
1 голос
Петров Петр Петорович 1 голос
Макарова 1 голос
Итого 3 голоса 0 голосов 0 голосов
Кворум необходимый для принятия решения имеется
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В связи с тем, что в соответствие с п. 5 ст. 37 ФЗ «Об ООО» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании, и каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, по данному вопросу принято решение: избрать председательствующим на данном собрании «ФИО_полностью» и секретарем собрания «ФИО_полностью»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: Принятие решения о способе удостоверения настоящего протокола собрания участников Общества
ВЫСТУПИЛ: «ФИО_полностью» с предложением: выбрать альтернативный способ заверения протокола Общества, в соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ, участники Общества приняли решение о том, что факт принятия решений по вопросам, включенным в сегодняшнюю повестку дня и решаемых общим собранием участников и состава участников общества будет подтверждаться путем подписания протокола всеми участниками Общества, а также председательствующим на собрании и секретарем собрания
Вопрос о способе удостоверения настоящего протокола собрания Общества путем подписания протокола всеми участниками Общества и заверения принятых общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии председательствующим на собрании и секретарем собрания поставлен на голосование
ГОЛОСОВАЛИ:
Участник За Против Воздержался
«ФИО_полностью»
+
Петров Петр Петорович +
Макарова +
Итого 100 % 0 % 0%

Кворум необходимый для принятия решения имеется
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Удостоверять настоящий протокол собрания Общества путем подписания протокола всеми участниками Общества и заверения принятых общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии председательствующим на собрании и секретарем собрания

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: Изменение