Внутренний контроль!!!

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Большая просьба ответить на вопрос: каким нормативным актом предусмотрено, что подлежат внутреннему контроля (по ФЗ № 115-ФЗ) несколько взаимосвязанных между собой сделок на общую сумму 600000 рублей?
Нашла только Письмо Минфина РФ от 27.06.2005 г. № 07-03-01/647, согласно п.4. которого:
4. Обслуживающие лица в соответствии с правилами внутреннего контроля обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.
Основаниями документального фиксирования информации являются:
- выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом (статья 6);
Другими словами, может ли ФСФМ предъявить нам претензии в случае, если сумму свыше 600000 рублей мы разобьем на несколько договоров между теми же сторонами о том же предмете?
Помогите пожалуйста, люди добрые!!!

Цитата:

---

Сообщение от Трусца

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Большая просьба ответить на вопрос: каким нормативным актом предусмотрено, что подлежат внутреннему контроля (по ФЗ № 115-ФЗ) несколько взаимосвязанных между собой сделок на общую сумму 600000 рублей?
Нашла только Письмо Минфина РФ от 27.06.2005 г. № 07-03-01/647, согласно п.4. которого:
4. Обслуживающие лица в соответствии с правилами внутреннего контроля обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.
Основаниями документального фиксирования информации являются:
- выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом (статья 6);
Другими словами, может ли ФСФМ предъявить нам претензии в случае, если сумму свыше 600000 рублей мы разобьем на несколько договоров между теми же сторонами о том же предмете?
Помогите пожалуйста, люди добрые!!!

---

в самом 115-фз :
запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.


Разбивать не советую. Видно это все. но если выхода нет то разбиваете. потом с банком будуте разбираться если вообще конечно будете потому как
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

sema спасибо :)