Вид для печати
Два физ.лица заключили гражданско-правовой договор на то что первое физ.лицо передает второму физ.лицу векселя Сбер.банка(беспроцентные) а второе физ.лицо обналичивает их в Сбере и получает от первого определенный процент от стоимости векселя за работу.
Вопрос:нужно ли второму подавать налоговую декларацию на доходы физ.лиц. и как все это оформить?
Это его обязанность.
Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)
1. Налогоплательщики обязаны:
1) уплачивать законно установленные налоги;
4) представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах
5) представлять налоговым органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов;
Заполнит декларацию и приложит подтверждающие документы (договор, документ о получении денег).
А как насчет законности данной операции? Через счет второго физика проходят большие суммы! Не обвинят ли в отмывании денег?
Операция законна - это (на основе ваших слов) договор поручения.
Для обвинения не вижу основания.
Спасибо за ответ! Просто я слышал, что про операции больше 600 тыс.руб. банк обязан сообщать в КФМ , а с ними не хочется связываться.
Просто на другом сайте этот договор обозвали "мошеничество со сговором в особо крупном размере", вот и засомневался!
Аноним, банк сообщает. До меня что то не дошло... на векселе индосемент бланковый?
Ничего незаконного. Поручение, ГК. Поддерживаю Law.
Угу. Обязан. Сообщит. Кста, сейчас это называется не комитет, а служба по финансовому мониторингу.Цитата:
Просто я слышал, что про операции больше 600 тыс.руб. банк обязан сообщать в КФМ , а с ними не хочется связываться.
А на каком основании?Цитата:
Просто на другом сайте этот договор обозвали "мошеничество со сговором в особо крупном размере", вот и засомневался!
смотря какие физ лица....Цитата:
Сообщение от Dinna
Согласна.Цитата:
Сообщение от sema
В данном случае основываюсь на презумпции невиновности вопрошающего :D
Ну вот... тогда встречный вопрос вопрощающему Анониму... Вы этого физика в глаза в глаза видели вместе с его паспортом?
Видел! А что должно быть такого в паспорте? Прописка в Москве, если что. Насчет бланкового индосамента не знаю, не разбираюсь.
А что значит "смотря какие физ. лица", поясните пожалуйста!
Аноним, ну раз видел уже легче. вопрос с физ лицом отпрадает.
В векселе ваши фио есть?
да на векселе есть фио того лица который предьявляет к оплате в банк.Просто еще хотелось бы узнать, если все законно, какие документы нужно представлять в налоговую?
Аноним, т.е. ваши фио да?
да нет не мои,этим не я занимаюсь,один мой знакомый.Просто мне интересно стало, что ему грозит, да и он просил поискать в Интернете что нибудь
Аноним, давно векселями не занимаюсь :o на есть подозрение, что ваш знакомый получает доход не как "процент от стоимости векселя за работу", а доход от операции с векселем, а это ооочень разные суммы я думаю :o
Да нет Sema зря подозреваете! Этот человек действительно получает определенный процент от суммы векселя.Тех больших денег он и не видел вообще.
я подозреваю, что на бумаге получится, что он должен будет (отчитываться) платить налог "за большие деньги".Цитата:
Сообщение от Аноним
у него помоему есть документы по которым он отдает большие деньги.и ему платят что-то за работу.
но по бумагам у СБ РФ он получает по векселю... и ему может прийти уведомление о необходимости уплаты... хотя еще раз повторю я давно с этим не работаю могу и ошибаться....и мне так понять не удалось из ваших сообщений какой там индосамент
Индосамент бланковый, я узнал.Ну и что посоветуете делать? какие нужны документы чтобы не платить за "большие деньги"? И еще я слышал,что когда обналичивают простые векселя, то как бы дохода нет, значит и налога нет.
