Вид для печати
ситуация такая:
достаточно долго работали с оффшором. причем работали как посредник, деньги не наши просто через нас на него уходят (операция законная, все документы есть, валютный контроль все одобрил). фирма белая налоги платим и т.д.
в банк пришла проверка (судя по всему заказ), заинтересовалась нашими операциями.
теперь говорят что и к нам кто-то придет.
основной вопрос кто?
и какие последствия могут быть для сотрудников фирмы?
а в банк какая проверка пришла? Если налоговая, то вам грозит встречка.
Последствия для сотрудников зависят от того кто проверяет и почему.
проверка из ЦБ.
со стороны налоговой здесь врядли получится прицепится
может хоть кто-нибуть ответит?
Вас ЦБ, по-моему, проверить не может. А вот "стукнуть" в наложку или еще куда...
нас ЦБ проверять и не будет.
вопрос как раз в том кому они стукнут.
самая большая проблема деятельность с оффшорами.
кто ей может заинтересоваться?
