Вид для печати
Уважаемые коллеги. Я по личному вопросу, может кто сталкивался? По моей кредитной карточке мне хотят перечислить денежки. Причём сумма не маленькая и предназначена она не мне, какая граница суммы чтобы не было лишних вопросов со стороны налоговых или банка.
менее 600 000
600 000 - это в месяц, за год или за 1 раз
вроде быЦитата:
за 1 раз
А чем это вообще регламентироваться может. Мне скажу сразу сумма где-то 2 000 000 должна подойти как её снимать? Ладно бы всё мне было. Доказывай потом что ты не верблюд. Может сразу отказаться?
обыкновенно.Цитата:
как её снимать?
Банк сам сообщит куда надо
Вот именно что сообщит, а я потом за это отвечай. Критично-то сколько
менее 600 000 за адын разЦитата:
Критично-то сколько
менее 600 000 за один раз, но 4 раза подряд и тогда вопросов не будет?
это зависит от банка. Он сам устанавливает критерии системности сделок, подлежащих обязательному контролю.
более того, банк сообщит, что Вам эта сумма на счет поступила в службу по финансовому мониторингу.
Что за служба по финансовому мониторингу?
эта такая госконтора, которая Вас накроет за 2 000 000Цитата:
Что за служба по финансовому мониторингу?
Т.е. попандос полный :(
фигня это а не попандос.
Во всем КФМ работает всего 400 человек. Вы думаете - что им будет дело именно до ВАШИХ 2 млн руб??? :yes:
лучше, конечно, пересылать частями и снимать - тоже (в разные дни).
хотя все зависит от ситуации: по какому основанию деньги пришлют, От кого (физ. или юр. лицо), с территории России или нет и т.д.
В том то и дело что юр. лицо, но наше Российское.
по какому основанию? а то Вы еще на 13% налога попадете и на сведению в налоговую
причом же тут налоговая ? Здесь вопрос финансового мониторинга и валютного контроля, т.е. 115-ФЗ и ЗОВРИК. Налоги нипричом.
причем
юр.лицо во многих случаях является налоговым агентом при выплате дохода физ.лицу
Да. Особенно иностранное на своей территории.
