Само по себе сообщение в органы мониторинга может и не привести к последствиям, если у вас все чисто. Или нет?
Само по себе сообщение в органы мониторинга может и не привести к последствиям, если у вас все чисто. Или нет?
Это фиксирование операций а не уведомление о проведении террористической деятельности. Уровень отсечения в 600 тыс. прописан в законе. Претензии к законодателям...Цитата:
Сообщение от Натаха
Нет. Это опять же фиксирование операций по прописанным критериям для аналитической работы. Так что совершенно законная операция может попадать под обязательный контроль. Отправка сообщений идет по формализованным критериям установленных законом и не более...Цитата:
Сообщение от Л.Павел
Вообще если интересно читайте закон 115-Фз может понятней будет.
Л.Павел, Товарисч! вам не надоело доставть темы 2-х летней давности? или у вас проблемы и вам не с кем поговорить?
Если написать в назначении платежа - финансирование бандформирований то приведет..Цитата:
Сообщение от Л.Павел
И даж в этом случае привести к последсвиям может тока следсвие :)
