сижу и вижу, как БАНК привлекают к административной и уголовной ответственности, а затем сожають его в тюрьму ... :wow:Цитата:
Сообщение от !Сергуня
Вид для печати
сижу и вижу, как БАНК привлекают к административной и уголовной ответственности, а затем сожають его в тюрьму ... :wow:Цитата:
Сообщение от !Сергуня
Вася молодец, педантичен! Поправляюсь - не БАНК, а "осужденный". Так нас учит УК РФ, ст.183.Цитата:
Сообщение от Пилкин Вася
Все, можно сидеть и смотреть сызнова...
Насчет выездоа за границу - не верю. Мало того, что данная информация есть только у погранцов и может быть предоставлена лишь по решению суда, так она еще и фрагментирована. Иначе говоря, часто один пост не видит информацию с другого поста. А какой-то "централизованной кнопки" в принципе не существует.Цитата:
Сообщение от Аноним
это что получается? если ИП откроет вклад или дебетовую карту как физлицо, то налоговики будут знать о всех движениях по этому вкладу(дебетовой карте?)
Будут. Если будет от них мотивированный запрос в банк. Но со вклада снять деньги они не могут
а на основании чего они составляют мотивированные запросы? например если мне на дебетовую карту "упадет" в течении месяца тысяч 300, то может ли налоговая про это как то узнать?
Это скорее заинтересует Росфинмониторинг по сообщению от банка. А налоговая об этом и не узнает. Никто сливать информацию по всем поступлениям на счета физлиц не собирается. Пока.Цитата:
Сообщение от akonstantinov
А узнать налоговая может, да. От того же Росфинмониторинга. Или после проверки отправителя денег.
О подобных поступлениях банки финмониторинг не информируют. Сумма за раз должна быть не меньше 600 т.р. ( ФЗ 115 ст. 6 )Цитата:
Сообщение от akonstantinov
Мотивированы запрос (например) если по выявленой схеме обнала получены сведенья что на вашу карту регулярно переводятся средства из ШарКон. (шарашкина контора).
Могут информировать, если у банка появились какие-то подозрения по отношению к физлицуЦитата:
Сообщение от Аноним
1. а если мне платит ИПшник с карты физлица? они смотрят на регулярность поступлений или что-то еще?Цитата:
Сообщение от Аноним;
2. а что будет если я ИПшник, буду регулярно пополнять дебетовую карту открытую в другом банке, наличкой? это как то теперь отслеживается?
А список "подозрений" открытый или закрытый? :)Цитата:
Сообщение от Над.К
Вы ж не АйСергуня .... подобные вещи писать :)
Аноним, я не он, да. Но по факту так и происходит. Почему? Спросите у банков. Там Сергуни работают ;)
А автор вопроса пусть не надеется, что если он разобьет платежи на суммы меньшие чем 600 тыс, никто о его махинациях не узнает.
Регулярные поступления немаленьких сумм от сторонних лиц, пусть они и менее 600 тыс, однозначно приведут к проблемам.
а "немаленькие" это до какой суммы? :)
А никто не знает, как посчитают работники банка. Встречаются удивительнейшие варианты, в том числе и описанные у нас в форуме
Еще и от региона зависит. В Москве 0,5 млн вряд ли кого удивят, а в деревне Кукуево может 50 тыс на счет раз в пятилетку приходят и все переполошатся.Цитата:
Сообщение от akonstantinov
Я вот так и не поняла,обязаны ли банки сообщать налоговой об открытии р.сч физ лица и наличии на нем средств...
С 1 июля 2014 года - да (ст.86 НК РФ). Три дня им на это дается с момента открытия.Цитата:
Сообщение от Аноним
Да, с 1 июляЦитата:
Сообщение от Аноним
При мотивированном запросе налоговой обязаны.Цитата:
Сообщение от Аноним
спасибоЦитата:
Сообщение от Над.К
а вот есть допустим зар.платная карта...у нее есть счет. Про такие средства при запросе тоже должны сообщать?
Да. А что, Вы занимаетесь преступной деятельностью, что это Вас так волнует? :o
тяга к знаниям - уже приравнивается к преступной деятельности? :)Цитата:
Сообщение от Над.К
Нет. Но просто непонятны волнения :)
Может имелось ввиду, что если в поездке за границу пользоваться банковской картой, то у банка будет информация где и когда вы были и эту информацию они передадут, если их попросят.Цитата:
Сообщение от GREAKLY
А банк не может знать, кто именно использовал карту. Паспорт практически нигде за границей при оплате картой не спрашивают. А пин-код можно сообщить и другому лицу. Да, это нарушение правил пользования картами, но ненаказуемоЦитата:
Сообщение от БухАлла
