.Цитата:
Сообщение от Аноним
Вид для печати
.Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо еще раз!
Никак не могу понять, кто будет в нашем случае бенефициарным владельцем:
Мы ООО, учредители 2 иностранных юрлица, если долго-долго выстаивать цепочку, то в конечном итоге можно выйти на то, что первичным учредителем является американская компания, акции которой торгуются на нью-йоркской фондовой бирже и вот ну нет ни в какой момент времени у этого американского юрлица физлица владеющего больше, чем 25% акций, максимум 1% и то не всегда... Акции же такая вещь - сегодня у одних, завтра у других владельцев... На какой момент вообще определяются эти БВ? Чисто теоретически отчетность головной компании публикуется и американцы тоже каким-то образом заявляют о своих бенефициарных владельцах, но только на момент утверждения отчетности и у них совсем иные критерии признания владельца бенефициарным...
Генеральный директор в компании совсем не владелец акций - он наемное лицо, получающее за свой труд зарплату и премию... Его указывать как бенефициарного владельца?
