Спрашивается, зачем контрагентам это? Вы думаете, они будут счастливы зная, что работают с лицом, которому блокируют счета? :(Цитата:
Сообщение от Аноним
Вид для печати
Спрашивается, зачем контрагентам это? Вы думаете, они будут счастливы зная, что работают с лицом, которому блокируют счета? :(Цитата:
Сообщение от Аноним
Ой, простите, захотелось нахамить. Вы такой наивный.Цитата:
Сообщение от Аноним
Да НЕ В ПРАВЕ, но походу всем на наши права накакать. Банки нарушают все нормы законодательства.
про 100т. прям повеселили. У меня неделимые партии груза стоимостью от 300 до 600 т.. Да и слово наличные у нас в организации приравнено к мату -)))
Документы можно без описи. Сканируем, крепим к письму и шлем в банк. Насколько я знаю, переписка по емайлу у нас идет в доказательную базу.
Вложение 60596 Вот что пишет ЦБ РФ по данному вопросу! (во вложении)
Такая же ерунда открыли ИП пришло 1000000 часть потратили остаток 106000 и заблокировали счет.
Автор подскажи решился вопрос или нет?
На что? Документы есть?Цитата:
Сообщение от kivduts
Купил у одних продал другим плюс оборудование закупил на все есть договора бумаги и так далее. Просто счет проработал неделю и привет. Плюс ко всем банк еще комиссию содрал 0,8% за поступление денег.
0.8% это везде так. А что тут удивляться?
Нас тоже выгнали с Альфы, Прома, Тинькофф задолбал запросами, но по всем отбились, пока контора работает. Рассказываю подробнее.
Альфа параноила за каждую мелочь, даже на 3000р. просила дать документы (перевели дружественной фирме, им не хватало на оплату счета, как займ). Потом в один непрекрасный день заблокировала банк-клиент под соусом "директор не на связи". Такое могло быть, директор очень не любит перезванивать.
В Промсвязьбанке счет был с основания фирмы, по нему платили расходы и налоги даже тогда, когда все поступления перевели на открывшуюся Альфу (чтобы разделить собственные деньги компании и агентские, мы посредническая фирма по pos-кредитованию). Когда Альфа закрыла счет и перевела остаток в Пром (без комиссий), то проработали три месяца и внезапно Пром заблокировал тоже (есть слух, что из-за санации и переориентирования на оборонку он выдавливает коммерческих клиентов). Под тем же соусом: до директора не дозвонился; потребовал кучу бумажек, все предоставили, но платежи не исполнял, согласился только перевести деньги на другой р/с.
Мы спешно открыли счет в Тинькоффе, Пром отдал туда деньги (опять же без удержания 10%) - и р/с в Тинькоффе до сих пор жив. Этот банк очень любит общаться, шлет запросы, на все мы отбились, благо документы в порядке. Главное, быть на связи, общаться с банком и сразу высылать документы - они смотрят на то, как быстро их даете, например, дали срок два дня, а мы в тот же день к обеду все скинули. Как-то так.
А, еще вспомнила. Тот же Тинь закрыл р/с ИП, но тот сам накосячил, снимая много денег. Райффайзен закрыл счет другой нашей фирме по pos-кредитованию, причем без объявления войны, то есть запросов, но ИП пока работает в Райффе. Мы делаем так: когда ИП хочет снять денег в качестве личного дохода, с этой суммы рассчитывала 15% (у него ДиР) и сразу отправляла в налоговую как аванс, а саму сумму - на личную карту ИП с формулировкой "доход предпринимателя после уплаты налогов". Эти суммы учтем как авансы по УСН. Банк спокоен, налоговая пока тоже.
Какую-то хрень вы ляпнули. Троляка?Цитата:
Сообщение от Виталик_Костин
Доброго времени суток! Почему перестали обсуждать такую интересную тему?
Просто все уже закрылись и перешли на наличку...
мы с банками общаемся через суд, дошли до кассации и суд встал на сторону клиентов, вот ссылки на судебные акты по промсвязьбанку и райффайзенбанку
Ф05-18849/2018
Ф05-5072/2018
в дальнейшем взыскиваем расходы и убытки из-за блокировки счетов
сейчас со сбером война идет, вкратце история: сберу не понравились операции по счету попросили документы-предоставили, потом еще больше список попросили и указали на дверь, компания решила плюнуть и уйти в другой банк...спустя время директор пришел в сбербанк как физлицо для получения дебетовой карты-ОТКАЗ мол вы в черном списке по ФЗ-115 (типо террорист или отмывальщик доходов), спрашиваем на каком основании? а в ответ-вы директор фирмы которая у нас в стоп листе. подали иск в суд, сейчас идет рассмотрение.
:DДожили! Уже через налоговую обналичивать начинаем:rofl:Цитата:
Сообщение от prioritet
Решила поделиться шоком. Прсб сегодня, при активировании сертификата флешки, обнаружил, что полномочия Дира закончились...... тадам..... в августе аж 2017 года. Два года банк исполнял поручения за подписью дяди Васи. Классно, да? Нарисовали канеш задним, но... Я впервые с таким сталкиваюсь.
у нас тут борьба с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ: налоговая ликвидировала фирму (действующую, отчитывающуюся и налоги платящую) аж в августе, в сентябре банк звонит директору: че это вы работаете и счет не закрываете?! Директор в шоке, банк тоже: как могли просмотреть :wow:
Сплошь и рядом такое. Особенно обидно тем, у кого на организации были гос/контракты, лицензии. Не говоря уже про остатки на счетах, их не так то просто вытащить.Цитата:
Сообщение от NikGerka
нужно обратиться к юристу
Проходили проверку в банке с ООО... по мнению, вернее, по словам банка, все хорошо. И в тот же день на пару часов позже, звонят и говорят, что нет, мол, все плохо, пришел список цб, Просим вас счет закрыть , имеет право на 1!!! платежку, которую будем рассматривать. Пытаться ли открыть счет в др банке?
Похоже вас внесли в черный список. Открыть счет просто не дадут (
И выход какой?Цитата:
Сообщение от Над.К
Выбираться из списка.
Выход там, где написано "выход"
если тема еще актуальна, пишите, есть работающий вариант
Так и пишите тут свой вариант. Многим пригодится
