Здравствуйте! Очень нужна помощь, родственники попали в очень плохую ситуация как им помочь даже не знаю. Сегодня узнали, что 19 летняя племянница по просьбе мужчины с которым встречалась в марте 2018 оформила на себя ИП и открыла счета в семи банках. Где то на ФЛ где то на ИП. Сама она не знает что именно и где, так как он по телефону заказывал карту в банке, привозил ее в банк для получения и подписания документов. Все документы на ИП, банковские документы, пароли от карт и ЛК естественно передала ему. На руках ничего нет. Прозвонив горячую линию всех семи банков по телефону вроде бы сбросили все логины и пароли, что то заблокировали из продкутов. Инфо по тел удалось получить только в двух банках Тинькофф и ТОчка банк. Восстановив личный кабинет мы увидели, что в одном банке прошло 1,1 млн, в другом 3,3 млн. Через нее обналичивали деньги ИП и ООО. Какой порядок действий сейчас чтобы закрыть ИП и счета, подскажите пожалуйста? Понимаю, что она лохушка сама виновата и мы не доглядели., также понимаю что нам не доказать что это не она была и на ней повиснут сейчас долги. Сейчас важно все это остановить, чтобы дальнейших начислений налогов и штрафов не было. Заранее благодарю
