Сбербанк взял на себя функции налоговой?
Собственно, получил сегодня клиент письмо из Сбера. В системе банк-клиент. Организация новая, работать только начала (один квартал, и тот еще неполный), обороты далеко не миллионные. И вот нате вам -
Руководителю ЮЛ
Наименование
ИНН
Счет №
Дата запроса
Уважаемый Клиент!
В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) просим предоставить:
Документы (их копии):
— подтверждающие источник образования/поступления денежных средств (договоры с контрагентами, договоры купли-продажи имущества, купли-продажи ценных бумаг, договор займа, спецификации, приложения, дополнительные соглашения и другие документы, являющиеся неотъемлемой частью данных договоров, и т.п.) и документы, подтверждающие их исполнение (счета, счета-фактуры, транспортные, товарные, товарно-транспортные накладные, заказы - наряды на предоставление транспортного средства, путевые листы, акты приема-передачи, акты выполненных работ/оказанных услуг, авансовые отчеты, расходно-кассовые ордера, приходно-кассовые ордера, кассовые чеки и т.п.) по операциям с контрагентами
Здесь список из 10 (!) контрагентов, среди которых производители (совершенно реальные) и клиенты (также реальные)
— подтверждающие уплату необходимых налогов и сборов в бюджет в случае их уплаты через счета, открытые в других банках (платежные поручения/выписки) либо документы/сведения, подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации (надлежащим образом заверенные копии);
— с данными о численности, о составе работников;
— подтверждающие наличие материально-технической базы (транспортные средства и расходы по их эксплуатации), складских помещений для ведения основного вида деятельности (копии договоров аренды при наличии) и факты учета соответствующих товаров на них;
Письменные пояснения:
— разъясняющие основное направление деятельности;
— каким образом осуществляется поиск контрагентов;
по операции/по операциям за период c 30.06.2017 по 22.09.2017
совершенной(ым) по счету№
Информацию/документы (их копии) необходимо предоставить в течение 7 рабочих дней с даты получения настоящего запроса (не позднее 06.10.2017)одним из удобных для Вас способов:
• по каналам систем дистанционного банковского обслуживания, в рамках договоров, заключенных с Банком . Обращаем внимание, что максимальный объем сообщения в системе ДБО не должен превышать 2 МБ.
……….
В случае непредоставления запрашиваемой информации и документов в указанный срок в соответствии с п.11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ Банк имеет право приостановить действие оказываемых услуг /отказать в выполнении Ваших распоряжений о совершении операции .
Срок рассмотрения документов Банком составляет не более 5 рабочих дней. О результатах рассмотрения документов Вы будете дополнительно проинформированы.
Все вопросы, связанные с данным запросом, Вы можете задать по телефону 8-800-707-27-89 в рабочие дни с 09:00 – 18:00.
Центр комплаенс
По результатам рассмотрения предоставленных материалов Банк вправе запросить дополнительную информацию и документы.
Выбрать/указать тип или тему письма в Банк «Запрос по115-ФЗ». Максимальный объем сообщения в системе ДБО не должен превышать 2 МБ.
В том числе услуги по дистанционному банковскому обслуживанию. При ограниченном режиме действия услуги дистанционного банковского обслуживания Вы можете предоставить платежный документ на бумажном носителе в отделение Банка по месту обслуживания счета.
За исключением операций по зачислению денежных средств.
Жирный шрифт мой, особенно порадовало то, что денежки НА счет они принять готовы. А со счета - фиг вам. В случае чего. Сижу вот, думаю. По сути, это выездная налоговая проверка. :wow: Сразу оговорюсь, никаких миллионных перечислений непонятно кому не было, расчет идет четко с поставщиками, ну и по мелочи - Контур, еще какие-то услуги были.
