Тема: Организация зарегистрирована на КИПРе должна нам денег.

Здравствуйте,
если не туда написал, прощенья просим. Вопрос такой. Организация должна нам денег. Зарегистрирована на кипре, имеет расчетный счет в рубля в российском банке, счет начинается на 408ххх (вроде так у физ.лиц начинаются счета), ИНН 99ххх - это нормально. Просто впервые с таким сталкиваюсь. Налоговая, банк не придерутся?

Если договор подлежит валютному контролю, а у Вас его нет, то придерутся
а на 408 не только у физлиц начинаются счета

Как узнать подлежит али нет? Договора пока не видел. Наша организация на УСН работает. Расчеты в рублях (у нас даже валютного счета нет) у них счет в рублях есть в траст-банке

Ну вот сначала договор посмотрите.
А то, что организация нерезидент и это будет валютная операция, это однозначно. И расчеты в рублях тут совершенно ни при чем. Почитайте закон о валютных операциях