Мне работать на должности меньше года, мне проверки не видать, а за чужой период я не отвечаю.
Есть руководитель, он по фед. закону "О Бухучете" отвечает, а я лишь считаю налоги и сдаю отчеты.
Выписки по ЕГРЮЛ есть по "крупным" договорам, клиентов в лицо и офис их знаем.
Что у них паспорта проверять и офис? Запрос выписки ЕГРЮЛ и полный комплект первички.
Запрашиваем выписки из ЕГРЮЛ и сверяем их с договорами. Видели их офис и руководителя.
Запрос ЕГРЮЛ, реестра (базы) массовых юр.адресов-учредит-дисквалифицирован. лиц, общее соответствие.
У нас внутренняя инструкция по проверки и (или) это функции службы безопастности.