Вид для печати
Есть ИП на УСН 6%
ИП как-бы продаёт товары оптом по безналу :) на вменяемую сумму в 200-300 тыс. руб. в мес. сответственно на полученные суммы сдает отчетность и платит налоги, но нет документов (в принципе :) на закупку этих товаров.
В принципе я понимаю, что в списке на проверку это ИП стОит последним, но всёж интересно, в какую сторону может потянуть особо смышлённый инспектор, может ли как-то доказать обналичку?
Да, да интересный вопрос....Если кто может поделитесь информацией!!! У нас вот с поставщиками проблемы. Документы получить порой невозможно.
И нам актуально!
Тут не смышленого инспектора стОит опасаться, а смышленого ОБЭПовца:
Для УСН-6 - аналогично.Цитата:
Предприниматели же, занимающиеся только деятельностью, облагаемой ЕНВД, кроме учета физпоказателей вообще могут никакого учета не вести, разве что «для себя» в любом удобном виде. Но хранить документы, подтверждающие законный характер деятельности такого предпринимателя, все-таки стоит. Не для налоговой, а для правоохранительных и других контролирующих органов, любящих интересоваться происхождением товара, качеством используемых материалов, соблюдением санитарных норм и прочим.
Понятно, но ответ этот, скорее всего для розничного магазина на ЕНВД, в моем вопросе ОБЭП ИП проверять не придет по определению, может засветится ООО, но у него с документами всё в порядке, врядли ОБЭП будет делать "встречку", по самым обыкновенным товарам не ураном же торгуют и даже не ликеркой :)Цитата:
Сообщение от Cooler
Интересует другой вопрос, сегодня прочитал на Клерке
насколько реально раскрутить дело на эту статью? хотя понимаю масштаб не тот и политических предпосылок нет :) В принципе это пока единственная угроза этой схеме, есть ли другие?Цитата:
Налоговики требовали признать недействительным договор между двумя компаниями и взыскать в доход государства $145 000, которые ЮКОС заплатил за аудит бухгалтерской отчетности за 2002 г
не занимайтесь обналом на ИП 6%! опасно это, хотя на таких объёмах может и проживёте некоторое время. Тут не НК а УК читать надо.
Жить вообще опасно, но речь не об этом.Цитата:
Сообщение от Аноним
В принципе это не массовая обналичка, об этом знают пара человек.
Насчет УК, понятно что можно и весь УК прочитать как советовал Остап, но что именно читать по данному поводу?
А если объём 3-4 млн. один раз?Цитата:
Сообщение от Аноним
Как повезет.
