У ИП нет документов на закупку товаров

[CodeMaster]

Есть ИП на УСН 6%

ИП как-бы продаёт товары оптом по безналу на вменяемую сумму в 200-300 тыс. руб. в мес. сответственно на полученные суммы сдает отчетность и платит налоги, но нет документов (в принципе на закупку этих товаров.

В принципе я понимаю, что в списке на проверку это ИП стОит последним, но всёж интересно, в какую сторону может потянуть особо смышлённый инспектор, может ли как-то доказать обналичку?

[Аноним]

Да, да интересный вопрос....Если кто может поделитесь информацией!!! У нас вот с поставщиками проблемы. Документы получить порой невозможно.

[NP]

И нам актуально!

[Cooler]

Тут не смышленого инспектора стОит опасаться, а смышленого ОБЭПовца:

Предприниматели же, занимающиеся только деятельностью, облагаемой ЕНВД, кроме учета физпоказателей вообще могут никакого учета не вести, разве что «для себя» в любом удобном виде. Но хранить документы, подтверждающие законный характер деятельности такого предпринимателя, все-таки стоит. Не для налоговой, а для правоохранительных и других контролирующих органов, любящих интересоваться происхождением товара, качеством используемых материалов, соблюдением санитарных норм и прочим.

Для УСН-6 - аналогично.

[CodeMaster]

Тут не смышленого инспектора стОит опасаться, а смышленого ОБЭПовца:
Для УСН-6 - аналогично.

Понятно, но ответ этот, скорее всего для розничного магазина на ЕНВД, в моем вопросе ОБЭП ИП проверять не придет по определению, может засветится ООО, но у него с документами всё в порядке, врядли ОБЭП будет делать "встречку", по самым обыкновенным товарам не ураном же торгуют и даже не ликеркой

Интересует другой вопрос, сегодня прочитал на Клерке

Налоговики требовали признать недействительным договор между двумя компаниями и взыскать в доход государства $145 000, которые ЮКОС заплатил за аудит бухгалтерской отчетности за 2002 г

насколько реально раскрутить дело на эту статью? хотя понимаю масштаб не тот и политических предпосылок нет В принципе это пока единственная угроза этой схеме, есть ли другие?

[Аноним]

не занимайтесь обналом на ИП 6%! опасно это, хотя на таких объёмах может и проживёте некоторое время. Тут не НК а УК читать надо.

[CodeMaster]

не занимайтесь обналом на ИП 6%! опасно это, хотя на таких объёмах может и проживёте некоторое время. Тут не НК а УК читать надо.

Жить вообще опасно, но речь не об этом.

В принципе это не массовая обналичка, об этом знают пара человек.

Насчет УК, понятно что можно и весь УК прочитать как советовал Остап, но что именно читать по данному поводу?

[Аноним]

не занимайтесь обналом на ИП 6%! опасно это, хотя на таких объёмах может и проживёте некоторое время.

А если объём 3-4 млн. один раз?

[Над.К]

Как повезет.