Союз объединяет юрлиц, которые в своей совокупности контролируют уже 70% рынка. В течение года были сделки (как плательщика, так и получателя) более 1.000.000 рублей. Нужно ли в связи с этим подавать сведения в ФСФМ и ФАС?
Вид для печати
Союз объединяет юрлиц, которые в своей совокупности контролируют уже 70% рынка. В течение года были сделки (как плательщика, так и получателя) более 1.000.000 рублей. Нужно ли в связи с этим подавать сведения в ФСФМ и ФАС?
- ФСФР?Цитата:
ФСФМ
Вы включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% ?Цитата:
которые в своей совокупности контролируют уже 70% рынка
По новому ФЗ "О защите конкуренции" не предусмотрено требование об уведомлении ФАС о создании некоммерческих организаций, объединяющих коммерческие юр. лица.
финмониторинг - организация. которая следит за сделками свыше 600.000 рублей. Я позвонила в банк. Он о таких сделках не отчитался. Нужно ли отчитываться нам?Цитата:
Сообщение от Pома
Ой, не могу больше :wow:
В смысле "постучать" на самих себя, что ли?Цитата:
Нужно ли отчитываться нам?
Над.К, спокойней.
DERS, просто почитайте закон "О противодействии легализации (отмыванию)..." и будет вам щастье.
Цитата:
Сообщение от DERS
Позвоните, обязательно!!! Потом расскажите, что они вам скажут. :yes:
желательно по голове)))Цитата:
В смысле "постучать" на самих себя, что ли?
sema! Ну пусть человек позвонит, жалко что ли ;)
да за ради бога... телефон - 03.Цитата:
sema! Ну пусть человек позвонит, жалко что ли
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=119712Цитата:
Ой, не могу больше
просто праздник какой-то! :yes:
DERS, теперь статья о легализации доходов?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=120655Цитата:
sema! Ну пусть человек позвонит, жалко что ли
Может и про это расскажете?
Мне Над.К, сама сказала, чтобы этот вопрос я задала в подразделе
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
организации федеральной почтовой связи;
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ)
Типа, это я и виноватая :wow: Я Вам ведь пыталась сразу сказать, что б Вы забыли про этот финмониторинг. Но нет, Вам ведь надо повеселить весь форум :D
