Запрос МВД УНП! Посоветуйте пожалуйста!
У меня такая ситуация, из МВД УНП прислали требование "О предоставлении информации" Где запрашивают документы в связи с уголовным делом против банка, уличенного в отмывании. Причем формулировка: "для установления участников схемы по по уклонению от уплаты налогов с организации путем обналичивания с участием фирм-однодневок, имеющих счета в "Х-банке" и других банках города Москвы". Особенно интересно «других банках». На основании п. 4, 34 ст 11 Закона о Милиции.
Требуют за 4 года работы фирмы копии:
- Всех учредительных док-тов;
- Приказов назначений, увольнений директоров и гл. бухов.
- книги покупок-продаж, учетную политику;
- регистры по счетам 51,50,60;
- балансы, ф.№ 2, расчеты деклараций по отдельным видам налогов (что это за формулировка «отдельных видов налогов»)
- справку об уплате налогов в бюджет (каких именно?)
(Ну я конечно понимаю, что их интересует НДС и прибыль и декларации по ним)
Подписано все начальником ОРЧ
Позвонили им, говорят нас интересует еще ряд фирм и перечислили ООО "А", ООО "В" и ряд банков. У нас еще были взаимоотношения с ООО "А". И говорит гене: "вот вы привезете документы мы с вами побеседуем, может все и прояснится".
Предоставлять ли по его устной просьбы документы по ООО "А"? И стоит ли ехать гене лично или лучше послать курьера с сопров. письмом и описью предоставленных документов?
Кто-нибудь сталкивался с таким? Что это за степень проверки и чем спровоцирована? В общем кто что думает знает, поделитесь пожалуйста.
И еще одно, может такая проверка перерасти в выездную налоговую?