Протокол обшего собрания, насколько правильный он?
Протокол №2
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка»
Санкт-Петербург 10 апреля 2008 г.
Собрание проводится по адресу: 199136, г.Санкт-Петербург, ул.Коммунны, д.49, корп.3
Дата и время проведения собрания: 10 апреля 9-00
Присутствовали:
Учредители:
1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович(паспортные данные: паспорт 40 03 444444 выдан 44 Отделением милиции Коммунистического района Санкт-Петербурга, дата выдачи паспорта: 32 января 2003г. )
2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович( паспортные данные: паспорт 40 03 555555, выдан Управлением паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дата выдачи паспорта: 32 января 2003 года.)
Приглашенные:
1. Анискина Анна Лукинична, главный бухгалтер ООО «Ромашка»
Кворум 100%. Собрание правомочно.
Повестка дня:
Вопрос 1. О выборах председательствующего на собрании (председателя собрания) и секретаря собрания.
Вопрос 2. Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2007г.
Вопрос 3. Распределение прибыли полученной в 2007г.
Вопрос 4. Утверждение сроков выплаты распределенной прибыли (дивидендов).
Слушали:
Вопрос 1.
По первому вопросу повестки дня собрания выступил Иванов Иван Иванович и предложил:
1. Избрать председателем собрания – Петрова Петра Петровича
2. Избрать секретарем собрания - Иванова Ивана Ивановича
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Избрать председателем собрания – Петрова Петра Петровича.
2. Избрать секретарем собрания - Иванова Ивана Ивановича
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Вопрос 2.
По второму вопросу повестки дня собрания выступила Анискина Анна Лукинична и изложив финансовые итоги деятельности за 2007г, предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2007г.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2007г.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Вопрос 3.
По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Иванов Иван Иванович и предложил:
Прибыль общества полученную по итогам 2007г. в сумме 419 885 – 44 (Четыреста девятнадцать рублей восемьсот восемьдесят пять рублей 44 копейки), распределить следующим образом:
- 400 000 рублей распределить между участниками общества пропорционально количеству принадлежащих им долей в уставном капитале общества соответственно:
- Иванов Иван Иванович – 50% - 200 000 рублей
- Петров Петр Петрович – 50% - 200 000 рублей
Оставить нераспределенной 19 885 – 44 рубля (Девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять тысяч 44 копейки)
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли между участниками общества пропорционально количеству принадлежащих им долей в уставном капитале общества соответственно:
- Иванов Иван Иванович – 50% - 200 000 рублей
- Петров Петр Петрович – 50% - 200 000 рублей
Оставить нераспределенной 19 885 – 44 рубля (Девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять тысяч 44 копейки)
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Вопрос 4.
По четвертому вопросу повестки дня собрания выступил Иванов Иван Иванович и предложил:
Установить срок выплаты дивидендов ( прибыли общества) не позднее 30 апреля 2008г.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Установить срок выплаты дивидендов( прибыли общества) не позднее 30 апреля 2008г.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Настоящий протокол исполнен в 2-х экземплярах имеющих равную силу.
Председатель общего собрания:
Петров П.П.
Секретарь общего собрания:
иВАНОВ и.и
