Протокол обшего собрания, насколько правильный он?

[Калинка - 1]

Протокол №2
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка»

Санкт-Петербург 10 апреля 2008 г.



Собрание проводится по адресу: 199136, г.Санкт-Петербург, ул.Коммунны, д.49, корп.3
Дата и время проведения собрания: 10 апреля 9-00


Присутствовали:

Учредители:
1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович(паспортные данные: паспорт 40 03 444444 выдан 44 Отделением милиции Коммунистического района Санкт-Петербурга, дата выдачи паспорта: 32 января 2003г. )

2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович( паспортные данные: паспорт 40 03 555555, выдан Управлением паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дата выдачи паспорта: 32 января 2003 года.)

Приглашенные:

1. Анискина Анна Лукинична, главный бухгалтер ООО «Ромашка»

Кворум 100%. Собрание правомочно.


Повестка дня:

Вопрос 1. О выборах председательствующего на собрании (председателя собрания) и секретаря собрания.
Вопрос 2. Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2007г.
Вопрос 3. Распределение прибыли полученной в 2007г.
Вопрос 4. Утверждение сроков выплаты распределенной прибыли (дивидендов).


Слушали:

Вопрос 1.

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Иванов Иван Иванович и предложил:
1. Избрать председателем собрания – Петрова Петра Петровича
2. Избрать секретарем собрания - Иванова Ивана Ивановича

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Избрать председателем собрания – Петрова Петра Петровича.
2. Избрать секретарем собрания - Иванова Ивана Ивановича

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.






Вопрос 2.

По второму вопросу повестки дня собрания выступила Анискина Анна Лукинична и изложив финансовые итоги деятельности за 2007г, предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2007г.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2007г.


Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Вопрос 3.

По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Иванов Иван Иванович и предложил:
Прибыль общества полученную по итогам 2007г. в сумме 419 885 – 44 (Четыреста девятнадцать рублей восемьсот восемьдесят пять рублей 44 копейки), распределить следующим образом:

- 400 000 рублей распределить между участниками общества пропорционально количеству принадлежащих им долей в уставном капитале общества соответственно:
- Иванов Иван Иванович – 50% - 200 000 рублей
- Петров Петр Петрович – 50% - 200 000 рублей
Оставить нераспределенной 19 885 – 44 рубля (Девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять тысяч 44 копейки)

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли между участниками общества пропорционально количеству принадлежащих им долей в уставном капитале общества соответственно:
- Иванов Иван Иванович – 50% - 200 000 рублей
- Петров Петр Петрович – 50% - 200 000 рублей
Оставить нераспределенной 19 885 – 44 рубля (Девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять тысяч 44 копейки)

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.


Вопрос 4.

По четвертому вопросу повестки дня собрания выступил Иванов Иван Иванович и предложил:
Установить срок выплаты дивидендов ( прибыли общества) не позднее 30 апреля 2008г.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Установить срок выплаты дивидендов( прибыли общества) не позднее 30 апреля 2008г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Настоящий протокол исполнен в 2-х экземплярах имеющих равную силу.



Председатель общего собрания:
Петров П.П.

Секретарь общего собрания:
иВАНОВ и.и

[BulletEMF]

Если это годовое собрание участников Общества, то тут нехватает повестки дня: "утверждение годового отчета Общества".

[Leila]

Общего собрания учредителей

Общего собрания участников.

Учредители:

Участники.

Вопрос 3. Распределение прибыли полученной в 2007г.
Вопрос 4. Утверждение сроков выплаты распределенной прибыли (дивидендов).

Достаточно одного вопроса:
"Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества", при принятии решения оговорить и какая часть прибыли распределяется и сроки выплаты. Дивидендов в ООО просто нет.

Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2007г.

Советую, повестку дня определять в соответствии с ФЗ об ООО.

[Афина]

тут нехватает повестки дня: "утверждение годового отчета Общества"

а это не оно -

Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2007г.

???

[Калинка-1]

BulletEMF, а бухгалтерской отчетности за 2007 г. не достаточно? Мне кажется это одно и тоже..

[Калинка-1]

Leila, спасибо, поняла, что ошиблась( копировала с учредительного протокола, первый раз делаю(
А насчет дивидендов, ммм... если их нельзя дивидендами назвать, налоговая придерется и не заплатить будет 9% как с дивидендов ?

[BulletEMF]

Афина, По мимо того, что входит в бухгалтерскую отчетность, в годовую отчетность могут входить также аналитически записки к примеру. Как мне кажется понятие годовой отчет общества и годовой баланс шире, чем понятие бухгалтерская отчетность.