Вид для печати
На р/сч нет средств. Нужно приобрести товар. Можно ли внести наличными 2,5 млн. руб. от частного лица в качестве займа на месяц примерно?
Беспокоит в частности то, что сумма большая. Понятно, что взнос в 100 тыс. руб мало кого заинтересует, а вот 2,5...
Ну в крайнем случае от фирмы...
Как банки реагируют на такие взносы?
Спасибо!
В соответствии с Законом, у которого длинное название и там есть слово "терроризм" :yes:Цитата:
Как банки реагируют на такие взносы?
Банк попросит принести копию договора займа. А откуда у физлица деньги не его дело. Ну в финмониторинг стукнут, на сим все и закончится
Какие последствия? А если это будет с р/сч какой-нибудь организации "рога и копыта"?:oЦитата:
Сообщение от Youlia
А финмониторинг поставит на учет? Или в налоговые органы передаст? :(Цитата:
Сообщение от Над.К
Tinka*, финмониторинг такой страшный зверь, которым все пугают, но мало кто видел :) Туда ежедневно огромное количество информации стекается.
А чего Вы собственно боитесь? Вы отмываете деньги? Финансируете террористов?
Нет, нам просто нужно купить товар побыстрее, а то "уплывет":DЦитата:
Сообщение от Над.К
А деньги под поставку поступят позже, чем ожидалось.
Просто хочется быть тихими и незаметными :o
Нет никакого учета в финмониторинге. Нужно будет просто документы в банк предоставить, чтобы банк форму специальную заполнил и все.Цитата:
А финмониторинг поставит на учет?
А если положить деньги в какую нибудь мартышку, перевести с нее в виде займа и после получения оплаты за товар слить назад....?
Как то по-приятнее будет выглядеть?
Tinka*, все равно банк документы попросит, когда увидит этот платеж.
За это время мартышка накроется, и поимеете себе проблем еще больше. Не надо ничего выдумывать, возьмите заём от физика
еще как есть! "мониторят" все, что по физлицам налом идет свыше 600 тыс.Цитата:
Сообщение от Youlia
Банк обязательно попросит копию договора займа, независимо от того, кто займодавец - физик или юрик. Особо пристальное внимание к беспроцентным займам.
Prime_72, Ставят на учет в налоговой инспекции, в милиции, в психо-неврологическом диспансере, в финмониторниге - нет. :yes:Цитата:
еще как есть! "мониторят" все, что по физлицам налом идет свыше 600 тыс.
Youlia, где в моих сообщениях Вы видите слово "ставят"???? :wow:
Prime_72, см. пост №5 и пост №8.
Youlia, это не мои посты. Пожалуйста, будьте внимательнее:yes:
Prime_72, пост № 5. Мой ответ на него в посте №8Цитата:
А финмониторинг поставит на учет?
А дальше Ваш пост №12Цитата:
Нет никакого учета в финмониторинге
Как насчет внимательности? :yes:Цитата:
еще как есть!
Youlia, "учитывать" и "ставить на учет" - понятия немного разные. Как насчет логики? И давайте, плиз, закончим на этом словесную перепалку. У этого форума другое назначение. :yes:
