Заём от частного лица 2,5млн

[Tinka*]

На р/сч нет средств. Нужно приобрести товар. Можно ли внести наличными 2,5 млн. руб. от частного лица в качестве займа на месяц примерно?
Беспокоит в частности то, что сумма большая. Понятно, что взнос в 100 тыс. руб мало кого заинтересует, а вот 2,5...
Ну в крайнем случае от фирмы...
Как банки реагируют на такие взносы?

Спасибо!

[Youlia]

Как банки реагируют на такие взносы?

В соответствии с Законом, у которого длинное название и там есть слово "терроризм"

[Над.К]

Банк попросит принести копию договора займа. А откуда у физлица деньги не его дело. Ну в финмониторинг стукнут, на сим все и закончится

[Tinka*]

В соответствии с Законом, у которого длинное название и там есть слово "терроризм"

Какие последствия? А если это будет с р/сч какой-нибудь организации "рога и копыта"?

[Tinka*]

Банк попросит принести копию договора займа. А откуда у физлица деньги не его дело. Ну в финмониторинг стукнут, на сим все и закончится

А финмониторинг поставит на учет? Или в налоговые органы передаст?

[Над.К]

Tinka*, финмониторинг такой страшный зверь, которым все пугают, но мало кто видел Туда ежедневно огромное количество информации стекается.
А чего Вы собственно боитесь? Вы отмываете деньги? Финансируете террористов?

[Tinka*]

Tinka*, финмониторинг такой страшный зверь, которым все пугают, но мало кто видел Туда ежедневно огромное количество информации стекается.
А чего Вы собственно боитесь? Вы отмываете деньги? Финансируете террористов?

Нет, нам просто нужно купить товар побыстрее, а то "уплывет"
А деньги под поставку поступят позже, чем ожидалось.
Просто хочется быть тихими и незаметными

[Youlia]

А финмониторинг поставит на учет?

Нет никакого учета в финмониторинге. Нужно будет просто документы в банк предоставить, чтобы банк форму специальную заполнил и все.

[Tinka*]

А если положить деньги в какую нибудь мартышку, перевести с нее в виде займа и после получения оплаты за товар слить назад....?
Как то по-приятнее будет выглядеть?

[Youlia]

Tinka*, все равно банк документы попросит, когда увидит этот платеж.

[Над.К]

За это время мартышка накроется, и поимеете себе проблем еще больше. Не надо ничего выдумывать, возьмите заём от физика

[Prime_72]

Нет никакого учета в финмониторинге.

еще как есть! "мониторят" все, что по физлицам налом идет свыше 600 тыс.

[Prime_72]

Банк обязательно попросит копию договора займа, независимо от того, кто займодавец - физик или юрик. Особо пристальное внимание к беспроцентным займам.

[Youlia]

еще как есть! "мониторят" все, что по физлицам налом идет свыше 600 тыс.

Prime_72, Ставят на учет в налоговой инспекции, в милиции, в психо-неврологическом диспансере, в финмониторниге - нет.

[Prime_72]

Youlia, где в моих сообщениях Вы видите слово "ставят"????

[Youlia]

Prime_72, см. пост №5 и пост №8.

[Prime_72]

Youlia, это не мои посты. Пожалуйста, будьте внимательнее

[Youlia]

Prime_72, пост № 5

А финмониторинг поставит на учет?

. Мой ответ на него в посте №8

Нет никакого учета в финмониторинге

А дальше Ваш пост №12

еще как есть!

Как насчет внимательности?

[Prime_72]

Youlia, "учитывать" и "ставить на учет" - понятия немного разные. Как насчет логики? И давайте, плиз, закончим на этом словесную перепалку. У этого форума другое назначение.