Даже не знаю где такое спросить, решил тут!
Какой есть контроль при перечилении с карточного счета денег от одного физика другому? Есть ли ограничения, за что можно переводить?
Надеюсь Вы мне подскажете
Вид для печати
Даже не знаю где такое спросить, решил тут!
Какой есть контроль при перечилении с карточного счета денег от одного физика другому? Есть ли ограничения, за что можно переводить?
Надеюсь Вы мне подскажете
ну подскажите, а? ;)
Правила форум прочтите. Нельзя поднимать тему чаще чем раз в сутки.
извините, конечно, но я к вам еще не "влился"
а вы сами знаете? ;)
Меня это никогда не интересовало ;)
контроль чего имеется виду?
да переводите, если банк не заартачится, они сейчас полоумные стали.
:o
наскока я помню ограничений нету, обоснование выдумайте сами - нежелательно только "в подарок" писать, если не близкие родственники.
ну контроль и имелось в виду что они полоумные стали!
будем пробовать - переводить
Если надо перекинуть деньги с одной карты на другую, не проще ли сделать это через банкомат? Ему не надо ничего объяснять :)
Суммы свыше 600 000 рублей могут заинтересовать ;)Цитата:
Какой есть контроль при перечилении с карточного счета денег от одного физика другому?
Буривух, Вы заблуждаетесь.
Полностью согласна. Клиенты обалдели. :yes:Цитата:
Сообщение от Demin
Demin, Linsy, И вам доброго дня!)
Чтобы и остальным было понятно. в чем именно я заблуждаюсь, так и написали бы, что Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к переводу денежных средств между физичесими лицами никакого отношению не имеет.
Успеха!:gent:
Боюсь, Demin и Linsy имели в виду ровно противоположное - что банк может заинтересоваться много меньшей суммой :(Цитата:
Сообщение от Буривух
У меня вот недавно интересовались, ссылаясь как раз на 115-ФЗ, почему я перевожу 25000 рублей между своими собственными счетами.
"Банкиры обалдели" (перефраз слов Linsy).
Правда, один из этих счетов является предпринимательским, что не мешает ему быть счетом физического лица :)
SergeiP,Именно так. Сама по себе сумма ничего не говорит. Все ж надо в комплексе рассматривать.Цитата:
Боюсь, Demin и Linsy имели в виду ровно противоположное - что банк может заинтересоваться много меньшей суммой
То есть банк может заинтересоваться, а может и не заинтересоваться. В зависимости от его ПВК и вообще контекста.
Сочувствую.Цитата:
У меня вот недавно интересовались, ссылаясь как раз на 115-ФЗ, почему я перевожу 25000 рублей между своими собственными счетами.
Цитата:
У меня вот недавно интересовались, ссылаясь как раз на 115-ФЗ, почему я перевожу 25000 рублей между своими собственными счетами.
Правильно заинтересовались.
99-Т:
Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств:
...
2.9. перевод денежных средств со счета клиента - юридического лица на его счет в другой кредитной организации без видимого основания (например, без закрытия счета, не в целях погашения кредита, полученного от другой кредитной организации, равные или более низкие ставки по вкладам или равные либо худшие условия обслуживания в другой кредитной организации) с назначением платежа "перевод собственных средств";
Не, ну я понимаю, очень хочется быть вахтером, но не в такой же степени. ;)Цитата:
Сообщение от Linsy
Правильнее надо бы сказать "Банкиры совсем оборзели" :p
:wow: Еще один. ;)Цитата:
Сообщение от freakpower
freakpower, а... ничего, что приведенная цитата во-первых, касается лица юридического, тогда как вопрос касается физика?
И во-вторых, этот путнкт прямо нарушает права клиента.
Причин, почему я могу желать перебросить средства с одного счета на другой, в другом банке, может быть много, начиная с более выгодных условий по остатку по счету, я уж не говорю о консолидации средств. :p
ps: Я уж не говорю о самом статусе этого "документа". Письмо, оно и в Африке письмо. Да и для банкиров срок его действия истекает 01.01.09.
Да-а-а... Государственный идиотизм крепчает... Чей, интересно, воспаленный мозг усмотрел признаки легализации или финансирования терроризма в откровенном перекладывании денег из одного кармана в другой?Цитата:
Сообщение от freakpower
BorisG,Если не успеют до того согласовать с ФСФМ.Цитата:
Я уж не говорю о самом статусе этого "документа". Письмо, оно и в Африке письмо. Да и для банкиров срок его действия истекает 01.01.09.
