Перевод от физика физику

[Аноним]

Даже не знаю где такое спросить, решил тут!

Какой есть контроль при перечилении с карточного счета денег от одного физика другому? Есть ли ограничения, за что можно переводить?


Надеюсь Вы мне подскажете

[Аноним]

ну подскажите, а?

[Над.К]

Правила форум прочтите. Нельзя поднимать тему чаще чем раз в сутки.

[Аноним]

извините, конечно, но я к вам еще не "влился"
а вы сами знаете?

[Над.К]

Меня это никогда не интересовало

[dim11]

контроль чего имеется виду?
да переводите, если банк не заартачится, они сейчас полоумные стали.

наскока я помню ограничений нету, обоснование выдумайте сами - нежелательно только "в подарок" писать, если не близкие родственники.

[Аноним]

ну контроль и имелось в виду что они полоумные стали!

будем пробовать - переводить

[Аноним]

Если надо перекинуть деньги с одной карты на другую, не проще ли сделать это через банкомат? Ему не надо ничего объяснять

[Буривух]

Какой есть контроль при перечилении с карточного счета денег от одного физика другому?

Суммы свыше 600 000 рублей могут заинтересовать

[Demin]

Буривух, Вы заблуждаетесь.

[Linsy]

Буривух, Вы заблуждаетесь.

Полностью согласна. Клиенты обалдели.

[Буривух]

Demin, Linsy, И вам доброго дня!)
Чтобы и остальным было понятно. в чем именно я заблуждаюсь, так и написали бы, что Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к переводу денежных средств между физичесими лицами никакого отношению не имеет.
Успеха!

[SergeiP]

Demin, Linsy, И вам доброго дня!)
Чтобы и остальным было понятно. в чем именно я заблуждаюсь, так и написали бы, что Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к переводу денежных средств между физичесими лицами никакого отношению не имеет.
Успеха!

Боюсь, Demin и Linsy имели в виду ровно противоположное - что банк может заинтересоваться много меньшей суммой

У меня вот недавно интересовались, ссылаясь как раз на 115-ФЗ, почему я перевожу 25000 рублей между своими собственными счетами.

"Банкиры обалдели" (перефраз слов Linsy).

Правда, один из этих счетов является предпринимательским, что не мешает ему быть счетом физического лица

[Demin]

SergeiP,

Боюсь, Demin и Linsy имели в виду ровно противоположное - что банк может заинтересоваться много меньшей суммой

Именно так. Сама по себе сумма ничего не говорит. Все ж надо в комплексе рассматривать.
То есть банк может заинтересоваться, а может и не заинтересоваться. В зависимости от его ПВК и вообще контекста.

У меня вот недавно интересовались, ссылаясь как раз на 115-ФЗ, почему я перевожу 25000 рублей между своими собственными счетами.

Сочувствую.

[freakpower]

Цитата:
У меня вот недавно интересовались, ссылаясь как раз на 115-ФЗ, почему я перевожу 25000 рублей между своими собственными счетами.

Правильно заинтересовались.

99-Т:
Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств:
...
2.9. перевод денежных средств со счета клиента - юридического лица на его счет в другой кредитной организации без видимого основания (например, без закрытия счета, не в целях погашения кредита, полученного от другой кредитной организации, равные или более низкие ставки по вкладам или равные либо худшие условия обслуживания в другой кредитной организации) с назначением платежа "перевод собственных средств";

[BorisG]

Полностью согласна. Клиенты обалдели.

Не, ну я понимаю, очень хочется быть вахтером, но не в такой же степени.
Правильнее надо бы сказать "Банкиры совсем оборзели"

Цитата:
99-Т:

Еще один.
freakpower, а... ничего, что приведенная цитата во-первых, касается лица юридического, тогда как вопрос касается физика?
И во-вторых, этот путнкт прямо нарушает права клиента.
Причин, почему я могу желать перебросить средства с одного счета на другой, в другом банке, может быть много, начиная с более выгодных условий по остатку по счету, я уж не говорю о консолидации средств.

ps: Я уж не говорю о самом статусе этого "документа". Письмо, оно и в Африке письмо. Да и для банкиров срок его действия истекает 01.01.09.

[Larky]

Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств:
...
2.9. перевод денежных средств со счета клиента - юридического лица на его счет в другой кредитной организации без видимого основания (например, без закрытия счета, не в целях погашения кредита, полученного от другой кредитной организации, равные или более низкие ставки по вкладам или равные либо худшие условия обслуживания в другой кредитной организации) с назначением платежа "перевод собственных средств";

Да-а-а... Государственный идиотизм крепчает... Чей, интересно, воспаленный мозг усмотрел признаки легализации или финансирования терроризма в откровенном перекладывании денег из одного кармана в другой?

[Demin]

BorisG,

Я уж не говорю о самом статусе этого "документа". Письмо, оно и в Африке письмо. Да и для банкиров срок его действия истекает 01.01.09.

Если не успеют до того согласовать с ФСФМ.